El Comité de Delitos Financieros de Nigeria convoca al CEO de Binance por acusaciones de lavado de dinero
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El Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria ha convocado al CEO de Binance Holding, Richard Teng, por acusaciones de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero. Anteriormente, el gobernador del Banco Central de Nigeria había expresado su preocupación por las "transacciones financieras sospechosas" a través de Binance en 2023. El comité ha advertido a Binance que coopere o se enfrente a acciones constitucionales. Este movimiento se produce cuando Nigeria endurece las regulaciones sobre los exchanges de criptomonedas.
El Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria ha convocado a Richard Teng, CEO de Binance Holding Limited, por preocupaciones sobre la presunta financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El medio local, The Punch, informa que la presidenta del comité, Ginger Onwusibe, entregó una directiva de una semana a la gerencia de Binance Holding para comparecer ante el comité antes del 4 de marzo de 2024, durante una reunión del panel el viernes de marzo. 1.
El gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN) expresó sus aprensiones el 27 de febrero con respecto a Binance, un exchange de criptomonedas basado en la web, citando "transferencias de fondos inusuales" a través de la plataforma de 2023. Según los informes, Onwusibe advirtió que si Binance Holding no cumplía con la citación, el comité podría invocar sus poderes constitucionales para hacer cumplir las medidas necesarias.
The Punch indicó que el comité, a través de una carta fechada el 12 de diciembre de 2023, firmada por Onwusibe, solicitó una reunión con el Director General de Binance el 18 de diciembre de 2023. Onwusibe, disgustado por la ausencia de Teng a pesar de las múltiples invitaciones, subrayó que se trataba de un flagrante desprecio por las leyes existentes que regulan los procedimientos comerciales y financieros en Nigeria.
Onwusibe reiteró la dedicación del comité a la lucha contra el fraude financiero, insistiendo en que los nigerianos deben ser protegidos de los delitos financieros, especialmente los que involucran a corporaciones extranjeras.
Según los informes, la oficina del Asesor de Seguridad Nacional también arrestó a dos funcionarios de alto rango de Binance en Abuja, la capital de Nigeria, como parte de los esfuerzos del país para regular las plataformas de intercambio de criptomonedas. En medio de una represión contra el exchange de criptomonedas, Binance eliminó la naira de su servicio peer-to-peer (P2P) el 28 de febrero. El servicio P2P, popular en Nigeria desde 2021, permite a los usuarios comerciar sin la intervención de un tercero, en respuesta a la prohibición de la industria de las criptomonedas por parte del gobierno, durante el reinado del expresidente Muhammadu Buhari.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el BCN levantó la prohibición de que los bancos realizaran transacciones en criptomonedas, emitiendo simultáneamente directrices para la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Nigeria se convirtió en el segundo país en introducir una moneda digital del banco central en 2022. Y en febrero, el Consorcio Africano de Stablecoin lanzó la stablecoin cNGN, vinculada a la naira, en un sandbox regulador de CBN.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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