नाइजीरियाई वित्तीय अपराध समिति ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर बिनेंस के सीईओ को तलब किया
Summary:
नाइजीरिया की प्रतिनिधि सभा की वित्तीय अपराध समिति ने आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर बिनेंस होल्डिंग के सीईओ रिचर्ड टेंग को तलब किया है। इससे पहले, नाइजीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने 2023 में Binance के माध्यम से "संदिग्ध वित्तीय लेनदेन" के बारे में चिंता जताई थी। समिति ने बिनेंस को सहयोग करने या संवैधानिक कार्रवाइयों का सामना करने की चेतावनी दी है। यह कदम तब आया है जब नाइजीरिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर नियमों को कड़ा करता है।
नाइजीरिया की प्रतिनिधि सभा की वित्तीय अपराध समिति ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं पर बिनेंस होल्डिंग लिमिटेड के सीईओ रिचर्ड टेंग को तलब किया है। स्थानीय मीडिया, द पंच, रिपोर्ट करता है कि समिति के अध्यक्ष, जिंजर ओनवुसिबे ने शुक्रवार, मार्च को एक पैनल बैठक के दौरान 4 मार्च, 2024 तक समिति के सामने पेश होने के लिए बिनेंस होल्डिंग के प्रबंधन को एक सप्ताह का निर्देश दिया। 1.
सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (CBN) के गवर्नर ने 27 फरवरी को 2023 प्लेटफॉर्म के माध्यम से "असामान्य फंड ट्रांसफर" का हवाला देते हुए, एक वेब-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Binance के संबंध में आशंकाओं को व्यक्त किया। ओनवुसिबे ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि यदि बिनेंस होल्डिंग सम्मन का सम्मान करने में विफल रही, तो समिति आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का आह्वान कर सकती है।
पंच ने संकेत दिया कि समिति, 12 दिसंबर, 2023 को ओनवुसिबे द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के माध्यम से, 18 दिसंबर, 2023 को बिनेंस के प्रबंध निदेशक के साथ एक बैठक का अनुरोध किया गया था। कई आमंत्रणों के बावजूद टेंग की अनुपस्थिति से नाखुश ओनवुसिबे ने रेखांकित किया कि यह नाइजीरिया में व्यापार और वित्तीय प्रक्रियाओं को विनियमित करने वाले मौजूदा कानूनों के लिए एक घोर अवहेलना थी।
Onwusibe ने वित्तीय धोखाधड़ी से जूझने के लिए समिति के समर्पण को दोहराया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि नाइजीरियाई लोगों को वित्तीय अपराधों से बचाया जाना चाहिए, विशेष रूप से विदेशी निगमों से जुड़े लोग।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफार्मों को विनियमित करने के देश के प्रयासों के तहत नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में दो बिनेंस उच्च रैंकिंग अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिकंजा कसने के बीच, Binance ने 28 फरवरी को नायरा को अपनी पीयर-टू-पीयर (P2P) सेवा से हटा दिया। 2021 से नाइजीरिया में लोकप्रिय P2P सेवा, पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के शासनकाल के दौरान, सरकार के क्रिप्टो उद्योग प्रतिबंध के जवाब में, उपयोगकर्ताओं को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना व्यापार करने की अनुमति देती है।
हालांकि, दिसंबर 2023 में, CBN ने क्रिप्टो में लेनदेन करने वाले बैंकों पर प्रतिबंध हटा दिया, साथ ही साथ आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के नियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। नाइजीरिया 2022 में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पेश करने वाला दूसरा देश बन गया। और फरवरी में, अफ्रीका स्टेबलकॉइन कंसोर्टियम ने CBN नियामक सैंडबॉक्स में नायरा से जुड़े cNGN स्थिर मुद्रा को लॉन्च किया।
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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