Il comitato nigeriano per i crimini finanziari convoca il CEO di Binance per le accuse di riciclaggio di denaro
Summary:
Il Comitato per i crimini finanziari della Camera dei rappresentanti della Nigeria ha convocato il CEO di Binance Holding, Richard Teng, per accuse di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. In precedenza, il governatore della banca centrale nigeriana aveva sollevato preoccupazioni su "transazioni finanziarie sospette" tramite Binance nel 2023. Il comitato ha avvertito Binance di cooperare o affrontare azioni costituzionali. Questa mossa arriva mentre la Nigeria inasprisce le normative sugli exchange di criptovalute.
Il Comitato per i crimini finanziari della Camera dei rappresentanti della Nigeria ha convocato Richard Teng, CEO di Binance Holding Limited, per le preoccupazioni relative al presunto finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro. Il media locale, The Punch, riferisce che il presidente del comitato, Ginger Onwusibe, ha consegnato una direttiva di una settimana alla direzione di Binance Holding per presentarsi davanti al comitato entro il 4 marzo 2024, durante una riunione del panel venerdì marzo. 1.
Il 27 febbraio il governatore della Banca centrale della Nigeria (CBN) ha espresso apprensione per Binance, un exchange di criptovalute basato sul web, citando "trasferimenti di fondi insoliti" attraverso la piattaforma 2023. Secondo quanto riferito, Onwusibe ha avvertito che se Binance Holding non avesse onorato la convocazione, il comitato avrebbe potuto invocare i suoi poteri costituzionali per far rispettare le misure necessarie.
The Punch ha indicato che il comitato, attraverso una lettera datata 12 dicembre 2023, firmata da Onwusibe, ha richiesto un incontro con l'amministratore delegato di Binance il 18 dicembre 2023. Onwusibe, dispiaciuto per l'assenza di Teng nonostante i molteplici inviti, ha sottolineato che si è trattato di un palese disprezzo per le leggi esistenti che regolano le procedure commerciali e finanziarie in Nigeria.
Onwusibe ha ribadito la dedizione del comitato alla lotta contro le frodi finanziarie, insistendo sul fatto che i nigeriani devono essere protetti dai crimini finanziari, in particolare quelli che coinvolgono società straniere.
Secondo quanto riferito, l'ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale ha anche arrestato due funzionari di alto rango di Binance ad Abuja, la capitale della Nigeria, come parte degli sforzi del paese per regolamentare le piattaforme di scambio di criptovalute. In mezzo a un giro di vite sull'exchange di criptovalute, Binance ha rimosso la naira dal suo servizio peer-to-peer (P2P) il 28 febbraio. Il servizio P2P, popolare in Nigeria dal 2021, consente agli utenti di fare trading senza l'intervento di una terza parte, in risposta al divieto del settore crypto del governo, durante il regno dell'ex presidente Muhammadu Buhari.
A dicembre 2023, tuttavia, la CBN ha revocato il divieto alle banche di effettuare transazioni in criptovalute, emanando contestualmente delle linee guida per la regolamentazione dei fornitori di servizi di asset virtuali. La Nigeria è diventata il secondo paese a introdurre una valuta digitale della banca centrale nel 2022. E a febbraio, l'Africa Stablecoin Consortium ha lanciato la stablecoin cNGN, legata alla naira, in una sandbox di regolamentazione CBN.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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