Нигерия отслеживает бегство руководителя Binance в Кению и начинает процесс экстрадиции
Summary:
Правительство Нигерии разыскало скрывающегося руководителя Binance Надима Арджарваллу в Кении и активно работает над его экстрадицией. Арджарвалла был обвинен вместе с другим руководителем в манипулировании валютой Нигерии. Он бежал из Нигерии по кенийскому паспорту, несмотря на то, что его британский паспорт был у нигерийских чиновников. Между тем, Binance объявила о своем уходе с нигерийского рынка из-за проблем с регулированием и предполагаемых незаконных транзакций.
Власти Нигерии выследили Надима Арджарваллу, руководителя Binance, который скрылся от правосудия, в Кении и активно работают над процессом его экстрадиции. Местные сообщения от Punch показывают, что инсайдеры из администрации президента подтвердили, что Арджарвалла работал под прикрытием, когда добрался до Кении, но его тайник был обнаружен. Это может привести к новому повороту событий, поскольку Нигерия добивается экстрадиции представителя Binance. Совместными усилиями с Интерполом и полицией Кении правительство Нигерии настаивает на экстрадиции Арджарваллы, чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения.
Арджарвалла приехал в Нигерию в феврале вместе с другим руководителем Binance, Гамбаряном, после обвинений в том, что биржа подделала нигерийскую валюту найру. Арджарвалла был взят под стражу после совещания с правительством Нигерии по вопросам регулирования Binance. Расследование было передано в Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) советником по национальной безопасности (АНБ). Антикоррупционное агентство предъявило Binance и двум ее руководителям пять пунктов обвинения в отмывании денег. Однако, как сообщается, 22 марта Арджарвалла сбежал из-под стражи и успешно сел на рейс из Абуджи.
Было отмечено, что Арджарвалла бежал из Нигерии, используя кенийский паспорт, хотя неясно, как он смог сесть на международный рейс, поскольку его британский паспорт, его въездной документ в Нигерию, все еще находится у нигерийских чиновников. В настоящее время иммиграционные агенты пытаются выяснить, как Анджарвалла получил кенийский паспорт без каких-либо других проездных документов, находясь в заключении.
В то время как Арджарвалла все еще находится в бегах, Гамбарян и другие сторонники отрицают обвинения и призывают к его освобождению после нескольких недель содержания под стражей. Просьбу о его возвращении в США на момент подготовки доклада подписали 3373 человека. Однако рассмотрение дела было перенесено на 19 апреля.
Binance объявила 5 марта о своем решении прекратить все транзакции в найре, фактически уйдя с нигерийского рынка. Это объявление последовало за делистингом всех торговых пар NGN на P2P-платформе Binance в конце февраля. 27 февраля глава Центрального банка Нигерии заявил, что криптовалютные биржи Нигерии подозреваются в содействии незаконным транзакциям, отметив «сомнительные перемещения» средств на Binance.
Published At
4/14/2024 11:56:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.