نيجيريا تتعقب المدير التنفيذي الهارب من Binance إلى كينيا ، وتبدأ عملية التسليم
Summary:
تعقبت الحكومة النيجيرية المدير التنفيذي الهارب من Binance ، نديم أرجاروالا ، إلى كينيا وتعمل بنشاط على تسليمه. واتهم أرجاروالا إلى جانب مسؤول تنفيذي آخر بالتلاعب بالعملة النيجيرية. فر من نيجيريا باستخدام جواز سفر كيني، على الرغم من أن جواز سفره البريطاني كان محتجزا من قبل المسؤولين النيجيريين. وفي الوقت نفسه ، أعلنت Binance خروجها من السوق النيجيرية بعد القضايا التنظيمية والمعاملات غير المشروعة المزعومة.
تعقبت السلطات النيجيرية نديم أرجاروالا ، وهو مسؤول تنفيذي في Binance هرب ، إلى كينيا وتعمل بنشاط على عملية تسليمه. تكشف التقارير المحلية من Punch أن المطلعين من الرئاسة أكدوا أن أرجاروالا ذهب متخفيا عند وصوله إلى كينيا ، ولكن تم اكتشاف مكان اختبائه. قد يؤدي هذا إلى تحول جديد للأحداث حيث تسعى نيجيريا إلى تسليم مسؤول Binance. وفي جهد مشترك مع الإنتربول والشرطة الكينية، تضغط الحكومة النيجيرية من أجل تسليم أرجاروالا للرد على التهم الموجهة إليه.
جاء Arjarwalla إلى نيجيريا في فبراير جنبا إلى جنب مع مسؤول تنفيذي آخر في Binance ، Gambaryan ، بعد مزاعم بأن البورصة تلاعبت بالعملة النيجيرية ، Naira. تم احتجاز Arjarwalla بعد مؤتمر مع الحكومة النيجيرية بشأن القضايا التنظيمية ل Binance. تم تسليم التحقيق إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) من قبل مستشار الأمن القومي (NSA). تم انتقاد Binance واثنين من مديريها التنفيذيين بخمس تهم بغسل الأموال من قبل وكالة مكافحة الفساد. ومع ذلك، ورد أن أرجاروالا هرب من الاحتجاز في 22 مارس/آذار ونجح في ركوب رحلة متجهة من أبوجا.
ولوحظ أن أرجاروالا فر من نيجيريا مستخدما جواز سفر كيني على الرغم من أنه من غير المؤكد كيف تمكن من ركوب طائرة دولية لأن جواز سفره البريطاني، وثيقة دخوله إلى نيجيريا، لا يزال يحتفظ به المسؤولون النيجيريون. يحاول وكلاء الهجرة الآن الكشف عن كيفية حصول أنجاروالا على جواز السفر الكيني دون أي وثائق سفر أخرى أثناء الحبس.
وبينما لا يزال أرجاروالا هاربا، ينفي غمباريان وأنصاره الآخرون التهم الموجهة إليه ودعوا إلى إطلاق سراحه بعد عدة أسابيع من الاحتجاز. وكان 3,373 شخصا قد وقعوا على نداء لعودته إلى الولايات المتحدة وقت إعداد التقرير. ومع ذلك ، تم تأجيل القضية إلى 19 أبريل.
أعلنت Binance في 5 مارس قرارها بوقف جميع المعاملات في Naira ، والانسحاب فعليا من السوق النيجيرية. تبع هذا الإعلان إلغاء إدراج جميع أزواج تداول NGN على منصة P2P الخاصة ب Binance في أواخر فبراير. في 27 فبراير، زعم محافظ البنك المركزي النيجيري أن بورصات العملات المشفرة في نيجيريا يشتبه في أنها تسهل المعاملات غير القانونية، مشيرا إلى "تحركات مشكوك فيها" للأموال في Binance.
Published At
4/14/2024 11:56:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.