Nigéria rastreia executivo da Binance em fuga para o Quênia e inicia processo de extradição
Summary:
O governo nigeriano rastreou o executivo da Binance, Nadeem Arjarwalla, fugido para o Quênia e está trabalhando ativamente em sua extradição. Arjarwalla foi acusado ao lado de outro executivo de manipular a moeda da Nigéria. Ele fugiu da Nigéria usando um passaporte queniano, apesar de seu passaporte britânico estar em poder de autoridades nigerianas. Enquanto isso, a Binance anunciou sua saída do mercado nigeriano após questões regulatórias e supostas transações ilícitas.
As autoridades nigerianas rastrearam Nadeem Arjarwalla, um executivo da Binance que fugiu, para o Quênia e estão trabalhando ativamente em seu processo de extradição. Relatos locais do Punch revelam que membros da Presidência confirmaram que Arjarwalla se disfarçou ao chegar ao Quênia, mas seu esconderijo foi descoberto. Isso pode resultar em uma nova reviravolta enquanto a Nigéria busca a extradição do funcionário da Binance. Em um esforço conjunto com a Interpol e a polícia queniana, o governo nigeriano está pressionando para que Arjarwalla seja extraditado para responder às acusações contra ele.
Arjarwalla chegou à Nigéria em fevereiro ao lado de outro executivo da Binance, Gambaryan, após alegações de que a exchange adulterou a moeda nigeriana, a Naira. Arjarwalla foi levado sob custódia após uma conferência com o governo nigeriano sobre as questões regulatórias da Binance. A investigação foi entregue à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) pelo Conselheiro de Segurança Nacional (NSA). A Binance e seus dois executivos foram acusados de cinco acusações de lavagem de dinheiro pela agência anticorrupção. No entanto, Arjarwalla teria escapado da detenção em 22 de março e embarcado com sucesso em um voo de saída de Abuja.
Foi observado que Arjarwalla fugiu da Nigéria usando um passaporte queniano, embora seja incerto como ele conseguiu embarcar em um voo internacional, já que seu passaporte britânico, seu documento de entrada na Nigéria, ainda está em poder das autoridades nigerianas. Agentes de imigração estão agora tentando descobrir como Anjarwalla obteve o passaporte queniano sem quaisquer outros documentos de viagem enquanto estava em confinamento.
Enquanto Arjarwalla ainda está foragido, Gambaryan e outros apoiadores negam as acusações e pediram sua libertação após várias semanas sob custódia. Um pedido para seu retorno aos EUA havia sido assinado por 3.373 pessoas até o fechamento desta reportagem. No entanto, o caso foi adiado para 19 de abril.
A Binance anunciou em 5 de março sua decisão de interromper todas as transações em Naira, efetivamente se retirando do mercado nigeriano. Este anúncio acompanhou a retirada da listagem de todos os pares de negociação NGN na plataforma P2P da Binance no final de fevereiro. Em 27 de fevereiro, o presidente do Banco Central da Nigéria alegou que as corretoras de criptomoedas da Nigéria são suspeitas de facilitar transações ilegais, sinalizando "movimentos questionáveis" de fundos na Binance.
Published At
4/14/2024 11:56:25 AM
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