Nigeria rastrea a un ejecutivo de Binance que huye a Kenia y comienza el proceso de extradición
Summary:
El gobierno nigeriano ha localizado al ejecutivo de Binance fugado, Nadeem Arjarwalla, a Kenia y está trabajando activamente en su extradición. Arjarwalla fue acusado junto a otro ejecutivo de manipular la moneda nigeriana. Huyó de Nigeria con un pasaporte keniano, a pesar de que su pasaporte británico estaba en manos de funcionarios nigerianos. Mientras tanto, Binance ha anunciado su salida del mercado nigeriano tras problemas regulatorios y presuntas transacciones ilícitas.
Las autoridades nigerianas han rastreado a Nadeem Arjarwalla, un ejecutivo de Binance que se fugó, a Kenia y están trabajando activamente en su proceso de extradición. Informes locales de Punch revelan que fuentes de la Presidencia confirmaron que Arjarwalla se infiltró al llegar a Kenia, pero su escondite ha sido descubierto. Esto podría dar lugar a un nuevo giro de los acontecimientos, ya que Nigeria busca la extradición del funcionario de Binance. En un esfuerzo conjunto con Interpol y la Policía de Kenia, el gobierno nigeriano está presionando para que Arjarwalla sea extraditado para responder a los cargos en su contra.
Arjarwalla llegó a Nigeria en febrero junto con otro ejecutivo de Binance, Gambaryan, tras las acusaciones de que el exchange manipuló la moneda nigeriana, el Naira. Arjarwalla fue detenido después de una conferencia con el gobierno nigeriano sobre los problemas regulatorios de Binance. La investigación fue entregada a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) por el Asesor de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). Binance y sus dos ejecutivos fueron acusados de cinco cargos de lavado de dinero por la agencia anticorrupción. Sin embargo, según los informes, Arjarwalla escapó de la detención el 22 de marzo y abordó con éxito un vuelo de ida desde Abuja.
Se señaló que Arjarwalla huyó de Nigeria con un pasaporte keniano, aunque no se sabe con certeza cómo pudo abordar un vuelo internacional, ya que su pasaporte británico, su documento de entrada a Nigeria, todavía está en manos de funcionarios nigerianos. Los agentes de inmigración ahora están tratando de descubrir cómo Anjarwalla obtuvo el pasaporte keniano sin ningún otro documento de viaje mientras estaba confinado.
Aunque Arjarwalla sigue prófugo, Gambaryan y otros partidarios niegan los cargos y han pedido su liberación después de varias semanas bajo custodia. Una petición para su regreso a Estados Unidos había sido firmada por 3.373 personas en el momento de la redacción de este informe. Sin embargo, el caso ha sido pospuesto para el 19 de abril.
Binance anunció el 5 de marzo su decisión de detener todas las transacciones en Naira, retirándose efectivamente del mercado nigeriano. Este anuncio siguió a la eliminación de todos los pares comerciales de NGN en la plataforma P2P de Binance a fines de febrero. El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria alegó que los exchanges de criptomonedas de Nigeria son sospechosos de facilitar transacciones ilegales, señalando "movimientos cuestionables" de fondos en Binance.
Published At
4/14/2024 11:56:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.