Nijeryalı FIRS, Binance Yöneticisinin Mahkemeye Katılmaması Nedeniyle Düzeltme Hizmetini Suçluyor
Summary:
Nijerya'daki Federal İç Gelir Servisi (FIRS), Nijerya Islah Servisi'ni Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ı vergi kaçakçılığı davası için mahkemeye çıkarmamakla suçladı. Dava 14 Haziran'a ertelendi ve sanık tutuklu kalmaya devam ediyor. Gambaryan ve diğer sanık Nadeem Anjarwalla, FIRS'ye kaydolmamak ve vergi kaçakçılığını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere vergiyle ilgili çeşitli suçlamalarla suçlanıyor. Dava, Binance'in Nijerya'da üretilen 35.400.000 dolarlık fonun kaynağını gizlediği iddiaları nedeniyle ortaya çıktı. Anjarwalla şu anda "büyük" olarak kabul ediliyor.
Nijerya Federal İç Gelir Servisi (FIRS), Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ı vergi kaçakçılığı davasıyla ilgili olarak Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeye getirmeyi ihmal ettiği iddiasıyla Nijerya Islah Servisi'ne çağrıda bulundu. Yerel raporlar, şu anda gözaltında olan Binance yetkilisinin, FIRS tarafından öne sürülen vergi kaçakçılığı iddialarına yanıt vermek için 22 Mayıs'ta mahkemeye çıkmadığını belirtiyor. Savcı Moses Idehu, Çarşamba günü mahkemede, gözaltından çıkarılması beklenen yöneticinin gözaltına alınmasıyla ilgili şaşkınlığını gizlemedi. Islahevi yetkililerine ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını itiraf etti. Idehu, davanın bir süre askıya alınmasını talep ederek, mevcut sorunun çözülmesi için davanın günün ilerleyen saatlerine ertelenmesini önerdi. Ancak Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görevli Yargıç Emeka Nwite, Gambaryan'ın duruşmasını 14 Haziran'a erteledi. Binance'in yasal temsilcisi T.J. Krukrubo, müvekkilinin savcılık tarafından temsil edilmemesine şiddetle karşı çıktı. Aynı zamanda, Nijerya (SAN) Kıdemli Avukatı, Gambaryan'ın temsilcisi Chukwuka Ikwuazo, yargıcı, FIRS'e, sanığın adı olan Nadeem Anjarwalla'yı "serbest" olarak etiketlendiği için düzeltilmiş suçlamalardan çıkarması için emir vermeye çağırma fırsatını yakaladı. FIRS avukatı, Nadeem Anjarwalla'nın adının suçlama kağıdından çıkarılması için gerekli adımları atmayı kabul etti. İlgili haberlerde, Binance.US Florida para hizmetleri lisanslarını geri almayı başardılar. Tigran Gambaryan, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından kendisine yöneltilen kara para aklama iddialarını reddederek Nisan 2024'te Abuja'daki Kuje Islah Merkezi'ne kaydırıldı. Kefaletle serbest bırakılması reddedildi ve tutukluluğu devam ediyor. Suçlamalar, Binance tarafından Nijerya'da yapılan 35.400.000 dolar tutarındaki fonların kaynağını gizlediği anlamına geliyor. FIRS daha önce Mart 2024'te Binance ve yöneticilerine karşı Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'nın da dahil olduğu vergi kaçakçılığı suçlamalarında bulunmuştu. Suçlamalar, FIRS'ye kayıt yaptırmamayı, kurumlar vergisini havale etmemeyi, katma değer vergisi sunmamayı ve vergi kaçakçılığına yataklık etmeyi kapsıyordu. Nijerya Hükümeti, kripto para borsasını döviz (FX) kurlarını etkileme suçlamalarıyla sabitledi ve kripto para birimi ticaret platformlarının daha sıkı izlenmesini istedi. Nijeryalı yetkililer, 28 Şubat'ta Afrika bölge müdürü olarak görev yapan 37 yaşındaki İngiliz-Kenyalı Anjarwalla'yı ve 39 yaşındaki Amerikalı mali suçlara uyum başkanı Gambaryan'ı gözaltına aldı.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.