El FIRS de Nigeria acusa al Servicio Correccional por la ausencia judicial del ejecutivo de Binance
Summary:
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha culpado al Servicio Correccional de Nigeria por no llevar al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, a los tribunales por su juicio por evasión de impuestos. El caso fue aplazado hasta el 14 de junio y el acusado permanece detenido. Gambaryan y el coacusado Nadeem Anjarwalla están acusados de varios cargos relacionados con los impuestos, incluida la falta de registro en el FIRS y la facilitación de la evasión fiscal. El caso surgió debido a las acusaciones de que Binance ocultó el origen de USD 35,400,000 en fondos generados en Nigeria. En la actualidad, Anjarwalla se considera "prófugo".
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) ha denunciado al Servicio Correccional de Nigeria por presuntamente no llevar al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, ante el Tribunal Superior Federal de Abuja en relación con su demanda por evasión de impuestos. Los informes locales afirman que el funcionario de Binance, que actualmente se encuentra detenido, no se presentó ante el tribunal el 22 de mayo para responder a las afirmaciones de evasión de impuestos presentadas por FIRS. El fiscal, Moses Idehu, en la corte el miércoles, no ocultó su desconcierto por la detención del ejecutivo, que se esperaba que fuera escoltado fuera de la custodia. Admitió que los intentos de comunicarse con los funcionarios del centro penitenciario resultaron infructuosos. Idehu solicitó que los procedimientos se suspendieran durante algún tiempo, sugiriendo un aplazamiento del caso hasta más tarde en el día para resolver el problema actual. Sin embargo, el juez Emeka Nwite, del Tribunal Superior Federal de Abuja, pospuso la audiencia de Gambaryan hasta el 14 de junio. El representante legal de Binance, T.J. Krukrubo, se opuso vehementemente a la falta de representación de su cliente por parte de la fiscalía. Al mismo tiempo, el Defensor Principal de Nigeria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, representante de Gambaryan, aprovechó la oportunidad para instar al juez a que ordene al FIRS que elimine el nombre de Nadeem Anjarwalla, coacusado, de los cargos ajustados, ya que ha sido etiquetado como "prófugo". El abogado de FIRS admitió haber tomado las medidas necesarias para eliminar el nombre de Nadeem Anjarwalla de la hoja de cargos. En noticias relacionadas, Binance.US lograron recuperar su licencia de servicios monetarios de Florida. Tigran Gambaryan fue trasladado al Centro Correccional Kuje de Abuja en abril de 2024, negando las acusaciones de blanqueo de dinero presentadas en su contra por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Se le negó la libertad bajo fianza y continúa detenido. Las acusaciones infieren ocultar el origen de los fondos por valor de 35.400.000 dólares fabricados por Binance en Nigeria. El FIRS presentó previamente cargos de evasión fiscal contra Binance y sus directores en marzo de 2024, que involucraban a Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Los cargos abarcaban la falta de registro en el FIRS, la falta de remisión del impuesto sobre la renta de las sociedades, la falta de presentación del impuesto sobre el valor añadido y la complicidad en la evasión fiscal. El gobierno nigeriano acusó al exchange de criptomonedas de afectar a los tipos de cambio (FX), invocando un control más estricto de las plataformas de comercio de criptomonedas. El 28 de febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a Anjarwalla, un británico-keniano de 37 años que se desempeñaba como gerente regional para África, y a Gambaryan, un jefe estadounidense de cumplimiento de delitos financieros de 39 años.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
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