Il FIRS nigeriano accusa il servizio correzionale per l'assenza del dirigente di Binance in tribunale
Summary:
Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) in Nigeria ha incolpato il Nigerian Correctional Service per non aver portato in tribunale il dirigente di Binance Tigran Gambaryan per il suo processo per evasione fiscale. Il caso è stato aggiornato al 14 giugno e l'imputato rimane in stato di detenzione. Gambaryan e il coimputato Nadeem Anjarwalla sono accusati di varie accuse fiscali, tra cui la mancata registrazione presso la FIRS e l'agevolazione dell'evasione fiscale. Il caso è sorto a causa delle accuse secondo cui Binance avrebbe nascosto l'origine di 35.400.000$ di fondi generati in Nigeria. Anjarwalla è attualmente considerato "a piede libero".
Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha denunciato il Nigerian Correctional Service per aver presumibilmente trascurato di portare il dirigente di Binance Tigran Gambaryan all'Alta Corte Federale di Abuja in merito alla sua causa per evasione fiscale. I rapporti locali affermano che il funzionario di Binance, attualmente in stato di detenzione, non si è presentato in tribunale il 22 maggio per rispondere alle accuse di evasione fiscale avanzate dalla FIRS. L'avvocato dell'accusa, Moses Idehu, in tribunale mercoledì, non ha nascosto il suo sconcerto per la detenzione del dirigente, che avrebbe dovuto essere scortato fuori dalla custodia. Ha ammesso che i tentativi di contattare i funzionari del centro correzionale si sono rivelati infruttuosi. Idehu ha chiesto che il procedimento fosse sospeso per un po' di tempo, suggerendo un aggiornamento del caso a più tardi nel corso della giornata per risolvere la questione in corso. Tuttavia, il giudice Emeka Nwite, che siede presso l'Alta Corte Federale di Abuja, ha rinviato l'udienza di Gambaryan al 14 giugno. Il rappresentante legale di Binance, T.J. Krukrubo, si è opposto con veemenza alla mancanza di rappresentanza del suo cliente da parte dell'accusa. Allo stesso tempo, l'avvocato senior della Nigeria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, rappresentante di Gambaryan, ha colto l'occasione per sollecitare il giudice a ordinare alla FIRS di rimuovere il nome di Nadeem Anjarwalla, co-imputato, dalle accuse modificate, poiché è stato etichettato come "a piede libero". L'avvocato della FIRS ha ammesso di aver preso le misure necessarie per rimuovere il nome di Nadeem Anjarwalla dal foglio di accusa. Nelle notizie correlate, Binance.US sono riusciti a reclamare la loro licenza per i servizi monetari della Florida. Nell'aprile 2024 Tigran Gambaryan è stato trasferito al Kuje Correctional Centre di Abuja, negando le accuse di riciclaggio di denaro presentate contro di lui dalla Commissione per i crimini economici e finanziari. Gli è stata negata la libertà su cauzione e continua a essere in carcere. Le accuse si basano sull'occultamento dell'origine di fondi pari a 35.400.000$ realizzati da Binance in Nigeria. Il FIRS aveva già avanzato accuse di evasione fiscale contro Binance e i suoi amministratori nel marzo 2024, coinvolgendo Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. Le accuse comprendevano la mancata registrazione presso il FIRS, il mancato versamento dell'imposta sul reddito delle società, la mancata presentazione dell'imposta sul valore aggiunto e il favoreggiamento dell'evasione fiscale. Il governo nigeriano ha accusato l'exchange di criptovalute di avere un impatto sui tassi di cambio (FX), invocando un monitoraggio più severo delle piattaforme di trading di criptovalute. Il 28 febbraio i funzionari nigeriani hanno arrestato Anjarwalla, un britannico-keniota di 37 anni che ricopre il ruolo di responsabile regionale per l'Africa, e Gambaryan, un capo americano di 39 anni della conformità ai crimini finanziari.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
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