FIRS da Nigéria acusa serviço correcional sobre ausência do executivo da Binance no tribunal
Summary:
O Federal Inland Revenue Service (FIRS) na Nigéria culpou o Serviço Correcional Nigeriano por não levar o executivo da Binance Tigran Gambaryan ao tribunal por seu julgamento de evasão fiscal. O caso foi adiado para 14 de junho e o réu permanece detido. Gambaryan e o corréu Nadeem Anjarwalla são acusados de várias acusações relacionadas a impostos, incluindo falta de registro no FIRS e facilitação de evasão fiscal. O caso surgiu devido a alegações de que a Binance ocultou a origem de US$ 35.400.000 em fundos gerados na Nigéria. Anjarwalla é atualmente considerado "foragido".
O Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria denunciou o Serviço Correcional Nigeriano por supostamente negligenciar levar o executivo da Binance Tigran Gambaryan ao Supremo Tribunal Federal em Abuja sobre seu processo de evasão fiscal. Relatórios locais afirmam que o funcionário da Binance, que está atualmente detido, não se apresentou ao tribunal em 22 de maio para responder às alegações de evasão fiscal apresentadas pelo FIRS. O promotor Moses Idehu, no tribunal na quarta-feira, não escondeu sua perplexidade com a detenção do executivo, que deveria ser escoltado da custódia. Ele admitiu que as tentativas de contato com os agentes penitenciários foram infrutíferas. Idehu pediu que o processo fosse suspenso por algum tempo, sugerindo um adiamento do caso até o final do dia para resolver a questão atual. No entanto, a juíza Emeka Nwite, com assento no Supremo Tribunal Federal em Abuja, adiou a audiência de Gambaryan para 14 de junho. O representante legal da Binance, T.J. Krukrubo, se opôs veementemente à falta de representação de seu cliente pela acusação. Ao mesmo tempo, o advogado sênior da Nigéria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, representante de Gambaryan, aproveitou a oportunidade para pedir ao juiz que ordene ao FIRS que retire Nadeem Anjarwalla, nome do corréu, das acusações ajustadas, já que ele foi rotulado como "foragido". O advogado do FIRS admitiu ter tomado as medidas necessárias para retirar o nome de Nadeem Anjarwalla da folha de acusação. Em notícias relacionadas, Binance.US conseguiu recuperar sua licença de serviços financeiros da Flórida. Tigran Gambaryan foi transferido para o Centro Correcional de Kuje Abuja em abril de 2024, negando as acusações de lavagem de dinheiro apresentadas contra ele pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros. Foi-lhe recusada fiança e continua detido. As acusações dão conta de ocultar a origem dos fundos no valor de US$ 35.400.000 feitos pela Binance na Nigéria. O FIRS já havia apresentado acusações de evasão fiscal contra a Binance e seus diretores em março de 2024, envolvendo Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. As acusações incluíam falta de registro no FIRS, falta de remessa do imposto de renda corporativo, falta de apresentação do imposto sobre valor agregado e cumplicidade na evasão fiscal. O governo nigeriano alfinetou a bolsa de criptomoedas com acusações de impactar as taxas de câmbio (FX), invocando um monitoramento mais severo das plataformas de negociação de criptomoedas. As autoridades nigerianas detiveram Anjarwalla, um britânico-queniano de 37 anos que atua como gerente regional para a África, e Gambaryan, um chefe americano de conformidade de crimes financeiros de 39 anos, em 28 de fevereiro.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
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