Nexo, Kripto Suçları Soruşturmasının Düşürülmesinin Ardından Bulgar Hükümetine Karşı 3 Milyar Dolarlık İddiada Bulundu
Summary:
Kripto para kredi platformu Nexo, cezai soruşturmaların düşürülmesinin ardından Bulgar hükümetine karşı 3 milyar dolarlık tahkim talebinde bulundu. Nexo aleyhindeki dava, olaya karışan dört Bulgar aleyhinde delil yetersizliği gerekçesiyle Aralık 2023'te düştü. Anlaşmazlık, ABD'nin Washington kentinde bulunan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne iletildi. Davanın reddedilmesine rağmen Nexo, durumun büyümesine zarar verdiğini ve fırsatları geciktirdiğini iddia ediyor. Şirket, ilk halka arza ve önemli bir sözleşme anlaşmasına başlamak üzere olduğunu bile iddia etti. Ayrıca, bir baskından sonra Nexo, Faiz Kazan Ürününü kaydetmediği için ABD'li düzenleyicilerle 45 milyon dolarlık bir dava açmak zorunda kaldı.
Bir kripto para borç verme platformu olan Nexo, başarısız cezai soruşturmalar nedeniyle Bulgaristan hükümetinden 3 milyar dolar tazminat talep ediyor. Nexo'nun 24 Ocak'ta Cointelegraph aracılığıyla duyurulan tahkim talebiyle ilgili bilgiler, talebin ABD'nin Washington kentinde bulunan Dünya Bankası'nın Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) aracılığıyla açıldığını belirtiyor.
Aralık 2023'te Bulgar savcılar, o yılın başlarında Nexo'nun tesislerinde yapılan aramanın ardından olaya karışan dört Bulgar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir yasa dışı faaliyete dair kanıt bulunmadığını öne sürerek Nexo aleyhindeki davayı reddetti. Başlangıçta, bu Nexo yetkililerinin 2018'den 2023'e kadar kripto kredilerinden kar elde etmeye çalışan bir suç örgütünün parçası olduğu iddia edildi.
Soruşturmada ilk yakalanan kişiler, Nexo'nun kurucu ortakları ve Bulgar vatandaşları Kosta Kanchev ve Antoni Trenchev'in yanı sıra Trayan Nikolov ve Kalin Metodiev'di. Savcılar, davanın reddedilmesinin temel nedenlerinden biri olarak Bulgaristan'da bir kripto varlık mevzuatının bulunmadığını vurguladı.
Nexo'nun ICSID'ye talep, İsviçre'deki iştiraki Nexo AG aracılığıyla 18 Ocak'ta yapıldı. ICSID öncelikle uluslararası yatırımcılar ve ülkeler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Nexo, önde gelen bir borsada 8 ila 12 milyar dolar arasında değer biçilen ilk halka arz için üç Amerikan bankasıyla işbirliği içinde olduğunu iddia etti. Nexo ayrıca, dünya çapında 330 milyondan fazla taraftara erişim sağlayan büyük, anonim bir Avrupa futbol takımıyla çok yıllı bir sözleşme imzalamaya yakın olduğunu söyledi.
Trenchev yaptığı açıklamada, Nexo'nun hala faaliyet gösterebilmesine rağmen, düşürülen soruşturmanın şirketi olumsuz etkilediğini kabul etti. Büyüme beklentilerinin engellendiğini ve bazı fırsatların kaybolduğunu veya önemli ölçüde geciktiğini belirtti.
Öte yandan, Reuters'ten ayrı bir rapor, Bulgaristan maliye bakanlığının şu anda incelenmekte olan ICSID'den bir tahkim talebi aldığını doğruladığını belirtti. Ocak ayındaki baskından sonra Nexo, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Birliği ile 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya razı oldu. Bu nedenle, ABD'deki birden fazla eyalet menkul kıymetler düzenleyicisi, anlaşma ile çözülen davaları başlatmıştı. Söz konusu ürünün üretimi Nisan ayında durdurulmuştur.
Amerikalı düzenleyicilerle yapılan anlaşma, Nexo'nun Aralık ayında yaptığı ve borç veren şirketin "düzenleyici netlik eksikliği" nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durdurma planından bahsettiği bir açıklamanın ardından geldi. Nihayetinde, bu belirsizlik Nexo'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden çekilmesine neden oldu.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.