Nexo presenta una richiesta di risarcimento da 3 miliardi di dollari contro il governo bulgaro dopo l'abbandono dell'indagine sui crimini crittografici
Summary:
La piattaforma di prestito di criptovalute Nexo ha presentato una richiesta di arbitrato da 3 miliardi di dollari contro il governo bulgaro a seguito dell'abbandono delle indagini penali. Il caso contro Nexo è caduto nel dicembre 2023, citando la mancanza di prove contro i quattro bulgari coinvolti. La controversia è stata trasferita al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, con sede a Washington, USA. Nonostante l'archiviazione del caso, Nexo afferma che la situazione ha danneggiato la sua crescita e ritardato le opportunità. La società ha anche affermato che stava per intraprendere un'offerta pubblica iniziale e un importante accordo contrattuale. Inoltre, dopo un raid, Nexo ha anche dovuto risolvere un caso da 45 milioni di dollari con le autorità di regolamentazione statunitensi per non aver registrato il suo prodotto Earn Interest.
Nexo, una piattaforma di prestito di criptovalute, sta cercando 3 miliardi di dollari di danni dal governo bulgaro a causa di indagini penali pasticciate. Le informazioni sulla richiesta di arbitrato di Nexo, annunciata tramite Cointelegraph il 24 gennaio, affermano che la richiesta è stata presentata tramite l'International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) della Banca Mondiale, con sede a Washington, USA.
Nel dicembre 2023, i pubblici ministeri bulgari hanno archiviato il caso contro Nexo, citando la mancanza di prove di attività illegali condotte da quattro bulgari implicati a seguito di una perquisizione nei locali di Nexo all'inizio di quell'anno. Inizialmente, si sosteneva che questi funzionari di Nexo facessero parte di un sindacato criminale dal 2018 al 2023, che cercava di trarre profitto dal prestito di criptovalute.
Le persone inizialmente coinvolte nell'indagine erano i co-fondatori di Nexo e cittadini bulgari Kosta Kanchev e Antoni Trenchev, nonché Trayan Nikolov e Kalin Metodiev. I pubblici ministeri hanno sottolineato l'assenza di una legislazione sugli asset crittografici in Bulgaria come uno dei motivi principali per archiviare il caso.
La richiesta di risarcimento presentata all'ICSID da Nexo è avvenuta tramite Nexo AG, la sua filiale svizzera, il 18 gennaio. In primo luogo, l'ICSID gestisce le controversie legali tra investitori internazionali e paesi. Nexo ha affermato di aver collaborato con tre banche americane per un'offerta pubblica iniziale su un'importante borsa valori valutandole tra gli 8 e i 12 miliardi di dollari. Nexo ha anche affermato di essere vicina ad assicurarsi un contratto pluriennale con una grande squadra di calcio europea anonima, fornendo accesso a oltre 330 milioni di fan in tutto il mondo.
In una dichiarazione, Trenchev ha riconosciuto che, sebbene Nexo potesse ancora operare, l'indagine abbandonata aveva avuto un impatto negativo sull'azienda. Ha affermato che le loro prospettive di crescita sono state ostacolate e alcune opportunità sono andate perse o notevolmente ritardate.
In altre notizie, un rapporto separato di Reuters ha affermato che il ministero delle finanze bulgaro ha confermato di aver ricevuto una richiesta di arbitrato da parte dell'ICSID, che è ora in fase di revisione. Dopo il raid di gennaio, Nexo ha acconsentito a un accordo da 45 milioni di dollari con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la North American Securities Administrators Association in quanto non ha registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto Earn Interest. A causa di ciò, diverse autorità di regolamentazione dei titoli statali negli Stati Uniti hanno avviato casi che sono stati risolti dall'accordo. Il suddetto prodotto è stato interrotto nel mese di aprile.
L'accordo con le autorità di regolamentazione americane ha fatto seguito a una dichiarazione di Nexo a dicembre, in cui la società di prestito ha menzionato il suo piano di cessare le operazioni nel paese a causa della "mancanza di chiarezza normativa". Alla fine, questa incertezza ha spinto Nexo a ritirarsi dagli Stati Uniti.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
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