Nexo presenta una demanda de USD 3 mil millones contra el gobierno búlgaro tras el abandono de la investigación sobre delitos de criptomonedas
Summary:
La plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo ha presentado una demanda de arbitraje de USD 3 mil millones contra el gobierno búlgaro luego de que se abandonaran las investigaciones penales. El caso contra Nexo se retiró en diciembre de 2023, citando la falta de pruebas contra los cuatro búlgaros involucrados. La controversia fue trasladada al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington, Estados Unidos. A pesar de la desestimación del caso, Nexo afirma que la situación dañó su crecimiento y retrasó las oportunidades. La compañía incluso alegó que había estado a punto de embarcarse en una oferta pública inicial y un acuerdo contractual significativo. Además, después de una redada, Nexo también tuvo que resolver un caso de 45 millones de dólares con los reguladores estadounidenses por no registrar su producto Earn Interest.
Nexo, una plataforma de préstamos de criptomonedas, está buscando USD 3 mil millones en daños y perjuicios del gobierno de Bulgaria debido a investigaciones criminales fallidas. La información sobre la demanda de arbitraje de Nexo, anunciada a través de Cointelegraph el 24 de enero, afirma que la demanda se presentó a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, situado en Washington, Estados Unidos.
En diciembre de 2023, los fiscales búlgaros desestimaron el caso contra Nexo, citando la falta de pruebas de cualquier actividad ilegal llevada a cabo por cuatro búlgaros implicados tras un registro de las instalaciones de Nexo a principios de ese año. Inicialmente, se afirmó que estos funcionarios de Nexo formaron parte de un sindicato criminal de 2018 a 2023, que buscaba beneficiarse de los préstamos de criptomonedas.
Las personas inicialmente involucradas en la investigación fueron los cofundadores de Nexo y ciudadanos búlgaros Kosta Kanchev y Antoni Trenchev, así como Trayan Nikolov y Kalin Metodiev. Los fiscales acentuaron la ausencia de una legislación sobre criptoactivos en Bulgaria como una de las razones clave para desestimar el caso.
La demanda presentada ante el CIADI por Nexo fue a través de Nexo AG, su subsidiaria suiza, el 18 de enero. Principalmente, el CIADI maneja disputas legales entre inversionistas internacionales y países. Nexo ha alegado que colaboró con tres bancos estadounidenses para una oferta pública inicial en una importante bolsa de valores valorada entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Nexo también dijo que estaba cerca de asegurar un contrato de varios años con un gran equipo de fútbol europeo anónimo, que brinda acceso a más de 330 millones de fanáticos en todo el mundo.
En un comunicado, Trenchev reconoció que, si bien Nexo aún podía operar, la investigación abandonada había tenido un impacto negativo en la empresa. Afirmó que sus perspectivas de crecimiento se vieron obstaculizadas y que ciertas oportunidades se perdieron o se retrasaron considerablemente.
En otras noticias, un informe separado de Reuters mencionó que el Ministerio de Finanzas de Bulgaria confirmó haber recibido una solicitud de arbitraje del CIADI, que ahora está bajo revisión. Después de la redada en enero, Nexo aceptó un acuerdo de 45 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, ya que no registró la oferta y venta de su producto Earn Interest. Debido a esto, varios reguladores estatales de valores en los EE. UU. habían iniciado casos que se resolvieron mediante el acuerdo. Dicho producto fue descontinuado en abril.
El acuerdo con los reguladores estadounidenses fue posterior a una declaración de Nexo en diciembre, donde la compañía prestamista mencionó su plan de cesar sus operaciones en el país debido a "la falta de claridad regulatoria". En última instancia, esta incertidumbre llevó a Nexo a retirarse de Estados Unidos.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
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