Nexo تقدم مطالبة بقيمة 3 مليارات دولار ضد الحكومة البلغارية بعد إسقاط التحقيق في جريمة التشفير
Summary:
قدمت منصة إقراض العملات المشفرة Nexo دعوى تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار ضد الحكومة البلغارية بعد إسقاط التحقيقات الجنائية. تم إسقاط القضية المرفوعة ضد Nexo في ديسمبر 2023 ، مشيرة إلى عدم وجود أدلة ضد البلغاريين الأربعة المتورطين. تم نقل النزاع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، ومقره في واشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من رفض القضية ، تدعي Nexo أن الوضع أضر بنموها وأخر الفرص. حتى أن الشركة زعمت أنها كانت على وشك الشروع في طرح عام أولي وصفقة عقد كبيرة. إلى جانب ذلك ، بعد مداهمة ، اضطرت Nexo أيضا إلى تسوية قضية بقيمة 45 مليون دولار مع المنظمين الأمريكيين لفشلها في تسجيل منتج كسب الفائدة.
تسعى Nexo ، وهي منصة إقراض للعملات المشفرة ، للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من حكومة بلغاريا بسبب التحقيقات الجنائية الفاشلة. وتشير المعلومات حول دعوى التحكيم الخاصة بشركة نيكسو، التي تم الإعلان عنها عبر كوينتيليغراف في 24 يناير، إلى أن الدعوى تم تقديمها عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي، ومقره في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
في ديسمبر 2023 ، رفض المدعون العامون البلغاريون القضية المرفوعة ضد Nexo ، مشيرين إلى عدم وجود دليل على أي أنشطة غير قانونية قام بها أربعة بلغاريين متورطين بعد تفتيش مباني Nexo في وقت سابق من ذلك العام. في البداية ، زعم أن مسؤولي Nexo هؤلاء كانوا جزءا من عصابة إجرامية من 2018 إلى 2023 ، يسعون إلى الاستفادة من إقراض العملات المشفرة.
الأفراد الذين تم القبض عليهم في البداية في التحقيق هم مؤسسو Nexo والمواطنون البلغاريون كوستا كانشيف وأنتوني ترينشيف ، بالإضافة إلى ترايان نيكولوف وكالين ميتودييف. وشدد المدعون العامون على عدم وجود تشريع للأصول المشفرة في بلغاريا كأحد الأسباب الرئيسية لرفض القضية.
تم تقديم المطالبة إلى ICSID من قبل Nexo عبر Nexo AG, فرعها السويسري, في يناير 18. في المقام الأول, يتعامل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مع النزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين والبلدان. زعمت Nexo أنها كانت بالتعاون مع ثلاثة بنوك أمريكية لطرح عام أولي في بورصة بارزة تقيمها بين 8 و 12 مليار دولار. وقالت نيكسو أيضا إنها تقترب من تأمين عقد متعدد السنوات مع فريق كرة قدم أوروبي كبير مجهول الهوية ، مما يوفر الوصول إلى أكثر من 330 مليون مشجع على مستوى العالم.
في بيان ، اعترف ترينشيف أنه في حين أن Nexo لا يزال بإمكانه العمل ، فإن التحقيق الذي تم إسقاطه قد أثر سلبا على الشركة. وذكر أن آفاق نموهم قد أعيقت وأن بعض الفرص تضيع أو تتأخر إلى حد كبير.
في أخبار أخرى, ذكر تقرير منفصل من رويترز أن وزارة المالية البلغارية أكدت تلقي طلب تحكيم من ICSID, الذي هو الآن قيد المراجعة. بعد الغارة في يناير ، وافقت Nexo على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية لأنها لم تسجل عرض وبيع منتج كسب الفائدة. ونتيجة لذلك ، بدأ العديد من منظمي الأوراق المالية الحكومية في الولايات المتحدة قضايا تمت تسويتها بموجب الاتفاقية. تم إيقاف المنتج المذكور في أبريل.
كانت التسوية مع المنظمين الأمريكيين في أعقاب بيان من Nexo في ديسمبر ، حيث ذكرت شركة الإقراض خطتها لوقف العمليات في البلاد بسبب "عدم الوضوح التنظيمي". في النهاية ، دفع عدم اليقين هذا Nexo إلى الانسحاب من الولايات المتحدة.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.