全球监管机构加强对加密资产的规则;加密公司面临法律问题
Summary:
全球几个主要的金融监管机构已经为去中心化资产引入了新的指导方针。包括欧洲银行管理局和美国财政部在内的主要实体提出了更严格的指导方针和透明度水平来管理加密资产，包括加密货币混合交易。与此同时，香港的监管调整旨在使某些数字货币产品仅供专业投资者使用。在法律更新中，FTX的前总法律顾问在刑事审判中作证，承认不知道交易所的资金与阿拉米达研究公司的融合。此外，在工会的压力下，宾夕法尼亚州撤回了为期两年的加密采矿禁令。最后，Gemini，Genesis和数字货币集团面临诉讼，指控他们通过投资计划欺骗投资者超过10亿美元。
过去一周，全球和国内的几个主要金融监管机构同时发布了有关去中心化资产的新法规。欧洲银行管理局和欧洲证券和市场管理局都提出了评估加密公司管理人员适合度的标准，重点关注知识、专业性、可靠性和对职责的承诺等方面。此外，国际清算银行（BIS）巴塞尔银行监管委员会敦促银行提供有关其参与加密资产以及必要的流动性和资本要求的定量和定性事实和数据。据国际清算银行称，这种标准化的报告格式将加强市场纪律，遏制银行的信息优势。在哈马斯袭击以色列之后，美国财政部的金融犯罪执法网络已将加密货币混合确定为洗钱的重大问题。该网络建议为加密货币混合交易实施特定的记录保存和报告义务。香港证券及期货事务监察委员会计划将部分数字货币产品限制为专业投资者，将其归类为“复杂产品”，从而施加与类似金融产品相同的条件。FTX的前总法律顾问Can Sun表示，在Sam Bankman-Fried的刑事审判中，交易所与Alameda Research的资金融合。他说，他于 2022 年 8 月从同事那里了解到阿拉米达从清算系统中的例外情况。会计学教授彼得·伊斯顿（Peter Easton）详细介绍了FTX和阿拉米达研究公司自2021年以来所谓的资金整合。民主党众议员格雷格·维塔利（Greg Vitali）从一项旨在管理该行业能源使用的法案中撤回了对加密采矿的两年禁令，这表明工会影响了这一变化。 纽约总检察长起诉加密货币公司Gemini，Genesis和Digital Currency Group据称通过Gemini Earn投资计划欺骗投资者超过10亿美元。
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
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