Los reguladores mundiales refuerzan las normas para los criptoactivos; Las empresas de criptomonedas se enfrentan a problemas legales
Summary:
Varios de los principales reguladores financieros de todo el mundo han introducido nuevas directrices para los activos descentralizados. Entidades clave, como la Autoridad Bancaria Europea y el Departamento del Tesoro de EE. UU., proponen directrices más estrictas y niveles de transparencia para la gestión de criptoactivos, incluidas las transacciones de combinación de criptomonedas. Mientras tanto, los ajustes regulatorios en Hong Kong tienen como objetivo hacer que ciertos productos de moneda digital estén disponibles solo para inversores profesionales. En actualizaciones legales, el ex consejero general de FTX testificó en un juicio penal admitiendo desconocimiento de la interfusión de fondos del exchange con Alameda Research. Además, se retiró una propuesta de prohibición de dos años sobre la minería de criptomonedas en Pensilvania, tras la presión de los sindicatos. Por último, Gemini, Genesis y Digital Currency Group se enfrentan a una demanda que los acusa de defraudar a los inversores por más de 1.000 millones de dólares a través de su programa de inversión.
Varios reguladores financieros clave, tanto a nivel mundial como nacional, emitieron simultáneamente nuevas regulaciones relativas a los activos descentralizados la semana pasada. Tanto la Autoridad Bancaria Europea como la Autoridad Europea de Valores y Mercados han sugerido criterios para evaluar la idoneidad del personal directivo de las empresas de criptomonedas, centrándose en aspectos como el conocimiento, la profesionalidad, la fiabilidad y el compromiso con sus funciones. Además, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha instado a los bancos a proporcionar datos y cifras cuantitativas y cualitativas sobre su participación en los criptoactivos y los requisitos necesarios de liquidez y capital. Según el BPI, este formato de información estandarizado fortalecerá la disciplina del mercado y frenará la ventaja informativa de los bancos. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha identificado la mezcla de criptomonedas como una preocupación importante en el lavado de dinero, tras el ataque de Hamas a Israel. La red sugiere implementar obligaciones específicas de mantenimiento de registros e informes para las transacciones de mezcla de criptomonedas. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong planea limitar algunos productos de moneda digital solo a inversores profesionales, clasificándolos como "productos complejos" e imponiendo así las mismas condiciones que las asociadas a productos financieros similares. El exconsejero general de FTX, Can Sun, expresó su desconocimiento de la interfusión de fondos del exchange con Alameda Research en el juicio penal de Sam Bankman-Fried. Dijo que se enteró de la excepción de Alameda del sistema de liquidación por sus colegas en agosto de 2022. Un profesor de contabilidad, Peter Easton, ha proporcionado una explicación detallada de la supuesta integración de fondos de FTX y Alameda Research desde 2021. El representante demócrata Greg Vitali ha retirado una prohibición de dos años a la minería de criptomonedas de un proyecto de ley propuesto para regular el uso de energía del sector, revelando que los sindicatos influyeron en el cambio. El fiscal general de Nueva York ha demandado a las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis y Digital Currency Group por supuestamente estafar a los inversores con más de 1.000 millones de dólares a través del plan de inversión Gemini Earn.
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
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