المنظمون العالميون يعززون قواعد الأصول المشفرة؛ تواجه شركات التشفير مشكلات قانونية
Summary:
أدخلت العديد من الهيئات التنظيمية المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم مبادئ توجيهية جديدة للأصول اللامركزية. تقترح الكيانات الرئيسية ، بما في ذلك الهيئة المصرفية الأوروبية ووزارة الخزانة الأمريكية ، إرشادات أكثر صرامة ومستويات شفافية لإدارة أصول التشفير ، بما في ذلك معاملات مزج العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تهدف التعديلات التنظيمية في هونغ كونغ إلى إتاحة بعض منتجات العملات الرقمية للمستثمرين المحترفين فقط. في التحديثات القانونية ، أدلى المستشار العام السابق ل FTX بشهادته في محاكمة جنائية اعترف فيها بعدم علمه بضخ أموال البورصة مع Alameda Research. أيضا ، تم سحب حظر مقترح لمدة عامين على تعدين العملات المشفرة في ولاية بنسلفانيا ، بعد ضغوط النقابات العمالية. أخيرا ، تواجه Gemini و Genesis و Digital Currency Group دعوى قضائية تتهمهم بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 1 مليار دولار من خلال برنامجهم الاستثماري.
أصدر العديد من المنظمين الماليين الرئيسيين على الصعيدين العالمي والمحلي في وقت واحد لوائح جديدة تتعلق بالأصول اللامركزية الأسبوع الماضي. اقترحت كل من الهيئة المصرفية الأوروبية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية معايير لتقييم لياقة موظفي الإدارة في شركات العملات المشفرة ، مع التركيز على جوانب مثل المعرفة والمهنية والموثوقية والالتزام بواجباتهم. بالإضافة إلى ذلك، حثت لجنة بازل للإشراف المصرفي التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS) البنوك على تقديم حقائق وأرقام كمية ونوعية حول مشاركتها في الأصول المشفرة ومتطلبات السيولة ورأس المال اللازمة. ووفقا لبنك التسويات الدولية، فإن هذا الشكل الموحد لإعداد التقارير سينشط انضباط السوق ويحد من ميزة المعلومات التي تتمتع بها البنوك. حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مزج العملات المشفرة باعتباره مصدر قلق كبير في غسل الأموال، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل. تقترح الشبكة تنفيذ التزامات محددة لحفظ السجلات وإعداد التقارير لمعاملات خلط العملات المشفرة. تخطط لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ للحد من بعض منتجات العملات الرقمية للمستثمرين المحترفين فقط ، وتصنيفها على أنها "منتجات معقدة" وبالتالي فرض نفس الشروط مثل تلك المرتبطة بالمنتجات المالية المماثلة. أعرب المستشار العام السابق ل FTX ، Can Sun ، عن عدم علمه بضخ الأموال في البورصة مع Alameda Research في المحاكمة الجنائية لسام بانكمان فريد. وقال إنه علم باستثناء ألاميدا من نظام التصفية من زملائه في أغسطس 2022. قدم أستاذ المحاسبة ، بيتر إيستون ، شرحا مفصلا لتكامل الأموال المزعوم بين FTX و Alameda Research منذ عام 2021. سحب النائب الديمقراطي جريج فيتالي حظرا لمدة عامين على تعدين العملات المشفرة من مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الطاقة في القطاع، وكشف أن النقابات العمالية أثرت على التغيير. رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة Gemini و Genesis و Digital Currency Group بسبب خداع المستثمرين بأكثر من 1 مليار دولار من خلال مخطط الاستثمار Gemini Earn.
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.