Reguladores globais fortalecem regras para criptoativos; Empresas de criptografia enfrentam problemas legais
Summary:
Vários reguladores financeiros importantes em todo o mundo introduziram novas diretrizes para ativos descentralizados. As principais entidades, incluindo a Autoridade Bancária Europeia e o Departamento do Tesouro dos EUA, propõem diretrizes mais rígidas e níveis de transparência para a gestão de criptoativos, incluindo transações de mistura de criptomoedas. Enquanto isso, os ajustes regulatórios em Hong Kong visam tornar certos produtos de moeda digital disponíveis apenas para investidores profissionais. Em atualizações legais, o ex-conselheiro geral da FTX testemunhou em um julgamento criminal admitindo desconhecimento da interfusão de fundos da exchange com a Alameda Research. Além disso, uma proposta de proibição de dois anos à mineração de criptomoedas foi retirada na Pensilvânia, após pressão sindical. Por fim, Gemini, Genesis e o Digital Currency Group enfrentam um processo que os acusa de fraudar investidores em mais de US$ 1 bilhão por meio de seu programa de investimentos.
Vários reguladores financeiros importantes, tanto globais quanto domésticos, emitiram simultaneamente novos regulamentos sobre ativos descentralizados na semana passada. Tanto a Autoridade Bancária Europeia quanto a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados sugeriram critérios para avaliar a adequação do pessoal de gestão em empresas de criptomoedas, com foco em aspectos como conhecimento, profissionalismo, confiabilidade e comprometimento com suas funções. Além disso, o Comitê de Supervisão Bancária do Banco de Compensações Internacionais (BIS) da Basileia instou os bancos a fornecerem fatos e números quantitativos e qualitativos sobre seu envolvimento com criptoativos e os requisitos necessários de liquidez e capital. De acordo com o BIS, esse formato de relatório padronizado revigorará a disciplina de mercado e reduzirá a vantagem de informações dos bancos. A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA identificou a mistura de criptomoedas como uma preocupação significativa na lavagem de dinheiro, após o ataque do Hamas a Israel. A rede sugere a implementação de obrigações específicas de manutenção de registros e relatórios para transações de mistura de criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong planeja limitar alguns produtos de moeda digital apenas a investidores profissionais, classificando-os como "produtos complexos" e, assim, impondo as mesmas condições que aqueles associados a produtos financeiros semelhantes. O ex-conselheiro geral da FTX, Can Sun, expressou desconhecimento da interfusão de fundos da exchange com a Alameda Research no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried. Ele disse que soube da exceção da Alameda ao sistema de liquidação por colegas em agosto de 2022. Um professor de contabilidade, Peter Easton, forneceu uma explicação detalhada sobre a suposta integração de fundos da FTX e da Alameda Research desde 2021. O deputado democrata Greg Vitali retirou uma proibição de dois anos à mineração de criptomoedas de um projeto de lei proposto para governar o uso de energia do setor, revelando que os sindicatos influenciaram a mudança. O procurador-geral de Nova York processou as empresas de criptomoedas Gemini, Genesis e Digital Currency Group por supostamente enganar investidores de mais de US$ 1 bilhão por meio do esquema de investimento Gemini Earn.
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
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