台湾检方在正在进行的JPEX加密货币交易所欺诈调查中发现新嫌疑人
Summary:
随着台湾检察官确定了新的嫌疑人，倒闭的加密货币交易所 JPEX 闹剧仍在继续。JPEX台湾分行的主要律师张东英因欺诈指控被拘留。搜查了与JPEX调查有关的几个地点，包括Chang在内的各种人都受到了讯问。此前成功的 JPEX 在 2023 年 9 月中旬突然关闭了某些服务，引起了香港、台湾和其他地方金融监管机构的极大担忧。超过2,000起用户投诉，声称损失近1.8亿美元，引发了全行业的调查。截至 9 月 25 日，至少有 11 名与 JPEX 案件有关的人被捕。
倒闭的数字货币交易所JPEX的戏剧性事件，随着台湾检方指认了更多所谓的嫌疑人，其情节变得更加浓厚。据当地电视台TVBS新闻网报道，台北地方检察署（TDPO）于11月9日下令拘留JPEX台湾分行的主要律师张东英，罪名是涉嫌欺诈。
据报道，台北检方搜查了与JPEX调查有关的九个地点，并传唤了张和其他三名潜在嫌疑人进行讯问。Chang 和 JPEX 主持人 Shih Yu-sheng（也称为 Shi Yu）被挑出来作为该案的可能罪魁祸首，被指控违反《银行法》和《洗钱控制法》。
其他被告被释放，其中包括JPEX销售代表刘建富和牛铿生。正如报告所述，刘晓波以50,000新台币（1,550美元）的保释金获释，而正式负责JPEX台湾的牛在审讯后被释放。
另据悉，曾担任JPEX发言人的台湾艺人兼歌手陈玖被检察官招手。检察官将陈九定为被告，尽管最初邀请他作为证人作证。
JPEX 以前是一家成功的数字硬币交易所，但在 2023 年 9 月中旬突然关闭了某些服务，归咎于几家香港机构的“不公正行为”引发的现金流灾难。突如其来的崩溃引发了对JPEX欺骗投资者的指控，声称该公司曾寻求加密货币交易许可证等问题。
JPEX危机迅速爆发为该行业的重大崩溃。JPEX 用户提出了 2,000 多起申诉，报告了近 1.8 亿美元的损失，导致香港管理机构进行了调查。JPEX的垮台已成为香港、台湾和其他国家金融监管机构的重大警报，许多机构部署了新的条款来保护投资者免受类似金融灾难的影响。
截至 9 月 25 日，至少有 11 名涉嫌参与 JPEX 案件的人被捕，而据信策划该计划的人仍然逍遥法外。
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
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