Тайваньская прокуратура раскрыла новых подозреваемых в продолжающемся расследовании мошенничества на криптобирже JPEX
Summary:
Драма с рухнувшей криптобиржей JPEX продолжается, поскольку тайваньская прокуратура выявила новых подозреваемых. Ведущий сотрудник тайваньского филиала JPEX Чан Тун-ин был задержан по обвинению в мошенничестве. В нескольких местах, связанных с расследованием JPEX, были проведены обыски, в ходе которых были допрошены различные лица, в том числе Чанг. Ранее успешная, JPEX внезапно закрыла некоторые услуги в середине сентября 2023 года, вызвав серьезные опасения у финансовых регуляторов в Гонконге, Тайване и других странах. Более 2000 жалоб от пользователей, утверждающих, что они понесли убытки в размере почти 180 миллионов долларов, привели к расследованию в масштабах всей отрасли. По состоянию на 25 сентября по меньшей мере 11 человек, связанных с делом JPEX, были арестованы.
Разворачивающаяся драма рухнувшей биржи цифровых валют JPEX усиливается из-за того, что тайваньская прокуратура выявляет новых предполагаемых подозреваемых. Окружная прокуратура Тайбэя (TDPO) распорядилась задержать по подозрению в мошенничестве ведущего сотрудника тайваньского филиала JPEX Чан Дун-ина, сообщил 9 ноября местный телеканал TVBS News.
Сообщается, что девять мест, связанных с расследованием JPEX, были обысканы прокурорами Тайбэя, которые вызвали Чанга и трех других потенциальных подозреваемых для допроса. Чанг и ведущий JPEX Ши Юй-шэн (также известный как Ши Юй) были выбраны в качестве возможных виновников по этому делу, обвиненных в нарушении Закона о банковской деятельности и Закона о контроле за отмыванием денег.
Другие обвиняемые были отпущены, в том числе торговый представитель JPEX Лю Чьен-фу и Ню Кенг-шэн. Как говорится в докладе, Лю был освобожден под залог в размере 50 000 тайваньских долларов (1 550 долларов США), в то время как Ню, который официально возглавляет JPEX Taiwan, был освобожден после допроса.
Также утверждается, что Найн Чэнь, тайваньский артист и вокалист, который ранее служил пресс-секретарем JPEX, был приглашен прокуратурой. Прокуратура признала Найн Чэня обвиняемым, несмотря на то, что изначально приглашала его дать показания в качестве свидетеля.
JPEX, ранее победоносная биржа цифровых монет, внезапно закрыла некоторые услуги в середине сентября 2023 года, обвинив в катастрофе денежного потока, вызванной «несправедливым поведением» нескольких учреждений в Гонконге. Внезапный крах вызвал обвинения в том, что JPEX обманула инвесторов, утверждая, что она пыталась получить разрешение на торговлю криптовалютой.
Кризис JPEX быстро перерос в серьезное фиаско в секторе. Более 2000 жалоб от пользователей JPEX, в которых сообщалось о почти 180 миллионах долларов убытков, привели к расследованию со стороны руководящих органов Гонконга. Крах JPEX стал серьезным сигналом тревоги для финансовых регуляторов в Гонконге, Тайване и других странах, где многочисленные организации внедряют новые положения для защиты инвесторов от подобных финансовых катастроф.
По состоянию на 25 сентября по меньшей мере 11 человек, подозреваемых в причастности к делу JPEX, были арестованы, в то время как те, кого считают организаторами схемы, оставались на свободе.
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.