المدعون العامون التايوانيون يكشفون عن مشتبه بهم جدد في التحقيق الجاري في الاحتيال في بورصة JPEX Crypto
Summary:
تستمر دراما بورصة العملات المشفرة المنهارة JPEX حيث تم تحديد المشتبه بهم الجدد من قبل المدعين العامين التايوانيين. تم اعتقال الشريك البارز في فرع JPEX التايواني ، Chang Tung-ying ، بتهمة الاحتيال. تم تفتيش العديد من المواقع المرتبطة بتحقيق JPEX ، مع استجواب العديد من الأفراد ، بما في ذلك تشانغ. نجحت JPEX سابقا ، وأغلقت فجأة بعض الخدمات في منتصف سبتمبر 2023 ، مما تسبب في مخاوف كبيرة للمنظمين الماليين في هونغ كونغ وتايوان وأماكن أخرى. أكثر من 2000 شكوى من المستخدمين الذين يزعمون خسائر تقارب 180 مليون دولار ولدت تحقيقا على مستوى الصناعة. اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول، تم القبض على ما لا يقل عن 11 شخصا مرتبطين بقضية JPEX.
تشهد الدراما المتفككة لبورصة العملات الرقمية المنهارة ، JPEX، أن مؤامرتها تزداد كثافة مع قيام المدعين العامين التايوانيين بتحديد المزيد من المشتبه بهم المزعومين. أمر مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه (TDPO) باحتجاز تشانغ تونغ يينغ ، الشريك البارز في فرع JPEX التايواني ، للاشتباه في قيامه بالاحتيال ، وفقا لشبكة التلفزيون المحلية ، TVBS News ، في 9 نوفمبر.
وبحسب ما ورد تم تفتيش تسعة مواقع مرتبطة بتحقيق JPEX من قبل المدعين العامين في تايبيه ، الذين استدعوا تشانغ وثلاثة مشتبه بهم محتملين آخرين للاستجواب. تم اختيار تشانغ ومقدم JPEX شيه يو شنغ (المعروف أيضا باسم شي يو) كمذنبين محتملين في القضية ، بتهمة مخالفة قانون البنوك وقانون مراقبة غسل الأموال.
وأطلق سراح متهمين آخرين، من بينهم ممثل مبيعات JPEX ليو تشين - فو ونيو كينغ - شنغ. وكما جاء في التقرير، أطلق سراح ليو بكفالة قدرها 50 ألف دولار تايواني جديد (1550 دولارا)، في حين أطلق سراح نيو، المسؤول رسميا عن JPEX Taiwan، بعد استجوابه.
وذكر أيضا أن ناين تشين ، وهو فنان ومغني تايواني عمل سابقا كمتحدث باسم JPEX ، تم استدعاؤه من قبل المدعين العامين. وصنف المدعون ناين تشين متهما، على الرغم من دعوته في البداية للإدلاء بشهادته كشاهد.
أغلقت JPEX ، التي كانت في السابق بورصة عملات رقمية منتصرة ، فجأة بعض الخدمات في منتصف سبتمبر 2023 ، وألقت باللوم على كارثة التدفق النقدي الناجمة عن "السلوك غير العادل" من العديد من المؤسسات التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. أثار الانهيار المفاجئ اتهامات بأن JPEX قد خدعت المستثمرين من خلال الادعاء بأنها سعت للحصول على تصريح تداول للعملات المشفرة من بين قضايا أخرى.
انفجرت أزمة JPEX بسرعة إلى كارثة كبيرة في هذا القطاع. أدت أكثر من 2000 شكوى من مستخدمي JPEX ، الذين أبلغوا عن خسائر بقيمة 180 مليون دولار تقريبا ، إلى إجراء تحقيق من قبل الهيئات الإدارية في هونغ كونغ. أصبح سقوط JPEX مصدر إنذار كبير لهيئات الرقابة المالية في هونغ كونغ وتايوان ودول أخرى ، مع قيام العديد من الهيئات بنشر أحكام جديدة لحماية المستثمرين من كوارث مالية مماثلة.
وحتى 25 سبتمبر/أيلول، ألقي القبض على ما لا يقل عن 11 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية JPEX، بينما ظل أولئك الذين يعتقد أنهم يدبرون المخطط طلقاء.
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.