I pubblici ministeri taiwanesi scoprono nuovi sospetti nell'indagine in corso sulla frode dell'exchange di criptovalute JPEX
Summary:
Il dramma del crollo dell'exchange di criptovalute JPEX continua mentre nuovi sospetti sono stati identificati dai pubblici ministeri taiwanesi. Chang Tung-ying, socio di spicco della filiale taiwanese di JPEX, è stato arrestato con l'accusa di frode. Sono state perquisite diverse località legate all'indagine JPEX, con varie persone, tra cui Chang, che sono state interrogate. Precedentemente di successo, JPEX ha interrotto bruscamente alcuni servizi a metà settembre 2023, causando notevoli preoccupazioni alle autorità di regolamentazione finanziaria di Hong Kong, Taiwan e altrove. Oltre 2.000 reclami da parte degli utenti che denunciavano perdite per quasi 180 milioni di dollari hanno generato un'indagine a livello di settore. Al 25 settembre, almeno 11 persone legate al caso JPEX sono state arrestate.
Il dramma del crollo dell'exchange di valute digitali, JPEX, vede la sua trama infittirsi con i pubblici ministeri taiwanesi che identificano ulteriori presunti sospetti. L'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei (TDPO) ha ordinato l'arresto di Chang Tung-ying, il principale associato della filiale taiwanese di JPEX, con l'accusa di frode, secondo la rete televisiva locale TVBS News, il 9 novembre.
Secondo quanto riferito, nove località legate all'indagine JPEX sono state perquisite dai pubblici ministeri di Taipei, che hanno convocato Chang e altri tre potenziali sospetti per un interrogatorio. Chang e il presentatore di JPEX Shih Yu-sheng (noto anche come Shi Yu) sono stati individuati come possibili colpevoli del caso, accusati di aver violato la legge bancaria e la legge sul controllo del riciclaggio di denaro.
Altri accusati sono stati rilasciati, tra cui il rappresentante di vendita JPEX Liu Chien-fu e Niu Keng-sheng. Come afferma il rapporto, Liu è stato liberato su cauzione di 50.000 nuovi dollari taiwanesi (1.550 dollari), mentre Niu, che è ufficialmente responsabile di JPEX Taiwan, è stato rilasciato dopo essere stato interrogato.
Si afferma inoltre che Nine Chen, un intrattenitore e cantante taiwanese che in precedenza ha lavorato come portavoce per JPEX, è stato chiamato dai pubblici ministeri. I pubblici ministeri hanno designato Nine Chen come imputato, nonostante inizialmente lo avessero invitato a testimoniare come testimone.
JPEX, un tempo trionfante exchange di monete digitali, ha improvvisamente chiuso alcuni servizi a metà settembre 2023, incolpando una catastrofe del flusso di cassa innescata da una "condotta ingiusta" da parte di diversi stabilimenti con sede a Hong Kong. Il brusco crollo ha scatenato l'accusa che JPEX avesse ingannato gli investitori affermando di aver cercato un permesso di trading di criptovalute, tra le altre questioni.
La crisi del JPEX è rapidamente esplosa in una significativa debacle nel settore. Più di 2.000 reclami da parte degli utenti di JPEX, che riportavano quasi 180 milioni di dollari di perdite, hanno portato a un'indagine da parte degli organi di governo di Hong Kong. La caduta di JPEX è diventata un grande allarme per le autorità di vigilanza finanziaria di Hong Kong, Taiwan e altre nazioni, con numerosi organismi che hanno implementato nuove disposizioni per salvaguardare gli investitori da disastri finanziari simili.
A partire dal 25 settembre, almeno 11 persone sospettate di coinvolgimento nel caso JPEX sono state arrestate, mentre coloro che si ritiene stiano orchestrando lo schema sono rimasti a piede libero.
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
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