OneCoin Scheme'in Hukuk ve Uyum Şefi Kara Para Aklama Rolü Nedeniyle Dört Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Summary:
OneCoin dolandırıcılığının eski hukuk ve uyum şefi Irina Dilkinska, milyonlarca doların aklanmasındaki rolü nedeniyle dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra 111 milyon dolar tazminat ödemesi gerekiyor. Dilkinska'nın itirafı, onu, sayısız yatırımcıyı "OneCoin" adlı sahte bir kripto para birimiyle kandıran 4 milyar dolarlık Ponzi şemasına karıştıkları için cezalandırılan OneCoin yöneticileri listesine ekliyor. 2015 yılında ortaya çıkmasına rağmen, program 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
Kötü şöhretli OneCoin dolandırıcılığının önceki hukuk ve uyum şefi Irina Dilkinska, multi-milyon doların aklanmasındaki rolünü itiraf ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Savcılığı'ndan 3 Nisan'da yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Dilkinska'nın cezasına ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos tarafından verildi. Hapis cezasının yanı sıra, Dilkinska'ya bir ay boyunca denetimli serbestlik verildi ve tazminat ödemesi olarak 111 milyon doları kaybetmesi talimatı verildi. Bloomberg'in haberine göre, Dilkinska'nın Bulgaristan'daki küçük çocuklarına bakabilmek için merhamet dilemesine rağmen, Yargıç Ramos 3 Nisan'da onu reddetti. Yargıç Ramos, Dilkinska'daki hayal kırıklığını dile getirerek, onu 4 milyar dolarlık devasa Ponzi şeması operasyonuna katılırken eylemlerinin yasal sonuçlarının farkında olması gereken akıllı bir kadın olarak nitelendirdi. 10 Kasım'da Manhattan federal mahkemesinde Dilkinska, hem elektronik dolandırıcılık hem de kara para aklama olaylarına karıştığını itiraf etti. Bu suçlamaların her biri beş yıla kadar hapis cezası içeriyordu, bu nedenle Dilkinska için en fazla 10 yıl hapis cezası mümkündü. Dolandırıcı OneCoin'in eski yöneticisi, Ponzi şemasından hapsedilen en son kişidir. OneCoin'in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, bir önceki yıl 12 Eylül'de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 300 milyon dolarlık bir iade emri verildi. 2014 yılında "Kripto Kraliçesi" Ruja Ignatova ve Greenwood tarafından kurulan OneCoin, yatırımcılara "OneCoin" adlı hayali bir kripto para biriminden yüksek getiri vaat etti. Araştırmalar daha sonra şirketin hiçbir zaman operasyonel bir blok zinciri geliştirmediğini ve bunun yerine yatırımcıları sürekli olarak yeni alıcılar almaya teşvik ederek kâr sağlayan bir piramit şeması yürüttüğünü ortaya çıkardı. Ignatova, Yunanistan'a uçtuktan sonra federal tutuklama emri çıkarılmasından 15 gün sonra, Ekim 2017'den beri kayıp. Söylentiler, Ignatova'nın 2020'de Meksika'da birkaç OneCoin ortağının öldürülmesinin ardından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. 2015 yılında bir aldatmaca olarak maskesi düşmesine rağmen, OneCoin hala 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi başardı ve 2014 ile 2016 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolar kar bildirdi.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.