Le responsable juridique et de la conformité du système OneCoin condamné à quatre ans de prison pour blanchiment d’argent
Summary:
Irina Dilkinska, l’ancienne responsable juridique et de la conformité de l’escroquerie OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison pour son rôle dans le blanchiment de millions. En plus de la peine de prison, elle doit payer 111 millions de dollars de dédommagement. Les aveux de Dilkinska l’ajoutent à une liste de dirigeants de OneCoin punis pour leur implication dans le système de Ponzi de 4 milliards de dollars qui a dupé d’innombrables investisseurs avec une crypto-monnaie frauduleuse nommée « OneCoin ». Bien qu’il ait été révélé en 2015, le stratagème a accumulé plus de 4,3 milliards de dollars de revenus.
Irina Dilkinska, l’ancienne chef des affaires juridiques et de la conformité de la tristement célèbre escroquerie OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir avoué son rôle dans le blanchiment de plusieurs millions de dollars. Âgée de 42 ans, Dilkinska a été condamnée par le juge de district américain Edgardo Ramos, comme l’a rapporté un communiqué du bureau du procureur des États-Unis le 3 avril. En plus de l’emprisonnement, Dilkinska a également été mandatée en liberté surveillée pendant un mois et a reçu l’ordre de confisquer 111 millions de dollars à titre de dédommagement. Malgré l’appel à la clémence de Dilkinska pour pouvoir s’occuper de ses jeunes enfants en Bulgarie, le juge Ramos l’a refusée le 3 avril, comme l’a rapporté Bloomberg. Le juge Ramos a exprimé sa déception à l’égard de Dilkinska, la décrivant comme une femme intelligente qui aurait dû être consciente des ramifications juridiques de ses actions tout en participant à l’opération massive de pyramide de Ponzi de 4 milliards de dollars. Le 10 novembre, devant un tribunal fédéral de Manhattan, Dilkinska a admis son implication dans la fraude électronique et le blanchiment d’argent. Chacun de ces chefs d’accusation était passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, de sorte qu’une peine maximale de 10 ans était possible pour Dilkinska. L’ancien dirigeant frauduleux de OneCoin est le dernier en date à avoir été incarcéré dans le cadre du système de Ponzi. Karl Sebastian Greenwood, cofondateur de OneCoin, a été condamné à une lourde peine de 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent le 12 septembre de l’année précédente, accompagnée d’une ordonnance de restitution de 300 millions de dollars. OneCoin, fondée en 2014 par Ruja Ignatova et Greenwood, a faussement promis aux investisseurs des rendements élevés d’une crypto-monnaie fictive nommée « OneCoin ». Des enquêtes ont révélé plus tard que la société n’avait jamais développé de blockchain opérationnelle et qu’elle exploitait plutôt un système pyramidal qui incitait les investisseurs à recruter continuellement de nouveaux acheteurs. Ignatova est portée disparue depuis octobre 2017, 15 jours après l’émission d’un mandat d’arrêt fédéral à son encontre à la suite d’un vol à destination de la Grèce. Des rumeurs suggèrent qu’Ignatova pourrait avoir été assassinée à la suite du meurtre de plusieurs associés de OneCoin au Mexique en 2020. Bien qu’il ait été démasqué comme une escroquerie en 2015, OneCoin a tout de même réussi à amasser plus de 4,3 milliards de dollars de revenus, enregistrant des bénéfices de près de 3 milliards de dollars entre 2014 et 2016.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
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