حكم على رئيس الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin بأربع سنوات لدوره في غسل الأموال
Summary:
حكم على إيرينا ديلكينسكا ، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لعملية احتيال OneCoin ، بالسجن لمدة أربع سنوات لدورها في غسل الملايين. وإلى جانب عقوبة السجن، يجب عليها دفع 111 مليون دولار كتعويض. يضيفها اعتراف ديلكينسكا إلى قائمة المديرين التنفيذيين لشركة OneCoin الذين عوقبوا لتورطهم في مخطط Ponzi بقيمة 4 مليارات دولار والذي خدع عددا لا يحصى من المستثمرين بعملة مشفرة احتيالية تسمى "OneCoin". على الرغم من كشفه في عام 2015 ، فقد جمع المخطط أكثر من 4.3 مليار دولار من الإيرادات.
تلقت إيرينا ديلكينسكا ، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لعملية احتيال OneCoin سيئة السمعة ، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بدورها في غسل ملايين الدولارات. في سن 42 ، حكم على ديلكينسكا بالحكم عليها من قبل قاضي مقاطعة الولايات المتحدة إدغاردو راموس ، كما ورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في 3 أبريل. وإلى جانب السجن، كلف ديلكينسكا أيضا بالإفراج الخاضع للإشراف لمدة شهر، وصدرت إليه تعليمات بمصادرة 111 مليون دولار كتعويض. على الرغم من مناشدة ديلكينسكا للرحمة لتكون قادرة على تلبية احتياجات أطفالها الصغار في بلغاريا ، رفضها القاضي راموس في 3 أبريل كما ذكرت بلومبرغ. أعرب القاضي راموس عن خيبة أمله في ديلكينسكا ، واصفا إياها بأنها امرأة ذكية كان ينبغي أن تكون على دراية بالتداعيات القانونية لأفعالها أثناء مشاركتها في عملية مخطط بونزي الضخمة التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار. في 10 نوفمبر ، في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، اعترفت ديلكينسكا بتورطها في كل من الاحتيال السلكي وغسل الأموال. كل من هذه التهم تنطوي على احتمال السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ، وبالتالي كان من الممكن عقوبة أقصاها 10 سنوات لديلكينسكا. المدير التنفيذي السابق لشركة OneCoin المحتال هو الأحدث الذي يتم سجنه من مخطط Ponzi. حكم على كارل سيباستيان غرينوود ، المؤسس المشارك لشركة OneCoin ، بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الاحتيال وغسل الأموال في 12 سبتمبر من العام السابق ، مصحوبا بأمر استرداد بقيمة 300 مليون دولار. OneCoin ، التي أسسها "Cryptoqueen" Ruja Ignatova و Greenwood في عام 2014 ، وعدت المستثمرين زورا بعوائد عالية من عملة مشفرة وهمية تسمى "OneCoin". وكشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الشركة لم تطور أبدا بلوكتشين تشغيلية وبدلا من ذلك كانت تدير مخططا هرميا استفاد من خلال تحفيز المستثمرين على توظيف مشترين جدد باستمرار. وإغناتوفا مفقودة منذ أكتوبر 2017، بعد 15 يوما من صدور مذكرة فيدرالية باعتقالها بعد رحلة إلى اليونان. تشير الشائعات إلى أن إغناتوفا ربما تكون قد قتلت بعد مقتل العديد من شركاء OneCoin في المكسيك في عام 2020. على الرغم من الكشف عن عملية احتيال في عام 2015 ، إلا أن OneCoin تمكنت من جمع أكثر من 4.3 مليار دولار من الإيرادات ، حيث أبلغت عن أرباح بلغت حوالي 3 مليارات دولار بين عامي 2014 و 2016.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.