Начальник отдела по правовым вопросам и комплаенсу схемы OneCoin приговорен к четырем годам за отмывание денег
Summary:
Ирина Дилкинская, бывший начальник юридического отдела и отдела комплаенса по делу о мошенничестве с OneCoin, была приговорена к четырем годам лишения свободы за участие в отмывании миллионов. Помимо тюремного заключения, она должна выплатить 111 миллионов долларов в качестве реституции. Признание Дилкинской добавляет ее в список руководителей OneCoin, наказанных за участие в схеме Понци на 4 миллиарда долларов, которая обманула бесчисленное количество инвесторов с помощью мошеннической криптовалюты под названием «OneCoin». Несмотря на то, что в 2015 году схема была разоблачена, она принесла более 4,3 миллиарда долларов дохода.
Ирина Дилкинская, бывший начальник юридического отдела и комплаенса печально известной аферы OneCoin, была приговорена к четырем годам тюремного заключения после того, как призналась в своей роли в отмывании многомиллионных долларов. 42-летняя Дилкинская была приговорена окружным судьей США Эдгардо Рамосом, о чем сообщается в заявлении прокуратуры США от 3 апреля. Помимо тюремного заключения, Дилькинскую также обязали освободить под надзором на месяц и обязали выплатить 111 миллионов долларов в качестве реституционной выплаты. Несмотря на просьбу Дилкинской о милосердии, чтобы она могла позаботиться о своих маленьких детях в Болгарии, судья Рамос отказал ей 3 апреля, сообщает Bloomberg. Судья Рамос выразил свое разочарование в Дилкинской, описав ее как умную женщину, которая должна была знать о юридических последствиях своих действий, участвуя в масштабной операции Понци на 4 миллиарда долларов. 10 ноября в федеральном суде Манхэттена Дилкинская призналась в причастности к мошенничеству с использованием электронных средств связи и отмыванию денег. Каждое из этих обвинений грозило лишением свободы на срок до пяти лет, таким образом, Дилькинской грозило до 10 лет. Бывший топ-менеджер OneCoin стал последним, кто был заключен в тюрьму по схеме Понци. Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель OneCoin, был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег 12 сентября предыдущего года, а также к распоряжению о реституции в размере 300 миллионов долларов. OneCoin, основанная «криптокоролевой» Ружей Игнатовой и Гринвудом в 2014 году, ложно обещала инвесторам высокую доходность от фиктивной криптовалюты под названием «OneCoin». Позже расследование показало, что компания никогда не разрабатывала действующий блокчейн, а вместо этого управляла финансовой пирамидой, которая получала прибыль, стимулируя инвесторов постоянно привлекать новых покупателей. Игнатова числится пропавшей без вести в октябре 2017 года, через 15 дней после того, как федеральный ордер на ее арест был выдан после перелета в Грецию. По слухам, Игнатова могла быть убита после убийства нескольких сотрудников OneCoin в Мексике в 2020 году. Несмотря на то, что в 2015 году OneCoin был разоблачен как мошенничество, ему все же удалось накопить более 4,3 миллиарда долларов дохода, сообщив о прибыли почти в 3 миллиарда долларов в период с 2014 по 2016 год.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.