Tayvanlı Kripto Ticaret Platformu Kurucusu David Pan, Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile Suçlandı
Summary:
Tayvanlı kripto para ticaret platformu Ace Exchange'in kurucusu David Pan, kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanan altı kişiyle birlikte yerel savcılar tarafından suçlandı ve 340 milyon Yeni Tayvan doları (10,6 milyon dolar) zarara yol açtı. Bu, skandalla bağlantılı olarak Pan da dahil olmak üzere Ocak 2024'te yapılan bir dizi tutuklamanın ardından geldi. Dolandırıcılık faaliyetleri, çevrimdışı borsalar ve sahte yatırım grupları aracılığıyla yüksek getiri vaatlerini içeriyordu. İddianameye yanıt olarak Ace Exchange, Pan ile ilişkili dolandırıcılık faaliyetlerinden ayrıldığını doğruladı ve artık platformun günlük operasyonlarına dahil olmadığını vurguladı. 2018'in sonlarında piyasaya sürülen ve günde yaklaşık $14 milyon işlem gören borsa platformu, müşterilere varlıklarının güvenliği ve para yatırma ve çekme hizmetlerinin sorunsuz işleyişi konusunda güvence verdi.
Tayvanlı dijital para alım satım platformu Ace Exchange'in yaratıcısı David Pan, kendisini yerel yetkililerin hedefinde buldu. Savcılar, 8 Nisan'da Pan ve diğer altı kişinin kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarına dayanarak 340 milyon Yeni Tayvan doları (yaklaşık 10,6 milyon ABD dolarına eşdeğer) kaybına yol açtığı bildirilen iddianameyi resmen açıkladı.
Ocak 2024'ün başlarında, Taipei Şehri kolluk kuvvetleri, Ace'in ana ofisi de dahil olmak üzere farklı yerlerde gerçekleştirilen bir dizi baskının ardından Pan ve 14 ek katılımcıyı tutuklamıştı.
Araştırma bulguları, Pan'ın genellikle "Alfred" veya "Afu cüzdanı" olarak adlandırılan şüpheli kripto para cüzdanı hizmeti ve ona bağlı kripto kartıyla bağlantıları olduğunu gösteriyor. Savcılara göre, bu kişiler çevrimdışı bir karşı borsa ve sahte yatırım grupları aracılığıyla yüksek getiri vaat ederek müşterilerden yararlandı. Ancak, dolandırılanlar ya paralarını geri alamadılar ya da bloke edilmiş hesaplarla karşı karşıya kaldılar.
Tayvan'daki bir mahkeme, görünüşe göre sanıkların bazıları yaklaşık 3,5 milyon TWD veya yaklaşık 110.000 dolar tutarındaki varlıklarına el konulmasını emretti.
İddianameye tepki gösteren Ace Exchange, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Pan'ın günlük operasyonlara katılımının 2022'de sona erdiği göz önüne alındığında, takip ettiği dürüst olmayan faaliyetlerin platformla ilgili olmadığını açıkladı. Platform ayrıca, tartışmalı cüzdan hizmetinin Ace Exchange'in bir ürünü olmak yerine Pan yönetimindeki üçüncü taraf bir ekip tarafından geliştirildiğinin altını çizdi. Şirket ayrıca yerel kurumlarla işbirliğini dile getirdi ve tüm dijital para birimleri ve Yeni Tayvan doları için para yatırma ve çekme hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasının yanı sıra düzenli ticaret koşulları ve güvenli kullanıcı varlıkları sağladı.
Ace Exchange, Tayvan'da bulunan küçük bir merkezi kripto borsasıdır. CoinMarketCap verileri, platformun 2018'in sonlarında faaliyete geçtiğini ve günlük işlem hacminin 14 milyon dolar civarında olduğunu gösteriyor.
Traders Union'dan alınan bilgilere göre Ace Exchange, 10 üzerinden 2,78 güven puanıyla "yüksek riskli kripto para borsası" olarak kategorize edilebilir.
İddianamenin ayrıntılarıyla ilgili olarak Cointelegraph ile iletişime geçen Ace Exchange, bu raporun yazıldığı tarihe kadar herhangi bir geri bildirimde bulunmadı.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.