El fundador de la plataforma taiwanesa de comercio de criptomonedas, David Pan, acusado de fraude y lavado de dinero
Summary:
David Pan, fundador de la plataforma taiwanesa de comercio de criptomonedas, Ace Exchange, ha sido acusado por los fiscales locales junto con otros seis acusados de lavado de dinero y fraude, lo que provocó pérdidas de 340 millones de dólares taiwaneses (10,6 millones de dólares). Esto sigue a una serie de arrestos realizados en enero de 2024, incluido Pan, en relación con el escándalo. Las actividades fraudulentas incluían promesas de altos rendimientos a través de intercambios fuera de línea y grupos de inversión falsos. En respuesta a la acusación, Ace Exchange confirmó su separación de las actividades fraudulentas asociadas con Pan, enfatizando que ya no estaba involucrado en las operaciones diarias de la plataforma. La plataforma de intercambio, lanzada a fines de 2018 y que cotiza alrededor de USD 14 millones por día, aseguró a los clientes la seguridad de sus activos y el buen funcionamiento de los servicios de depósito y retiro.
David Pan, el creador de la plataforma taiwanesa de comercio de divisas digitales, Ace Exchange, se ha encontrado en el punto de mira de las autoridades locales. Los fiscales anunciaron oficialmente la acusación de Pan y otras seis personas el 8 de abril, sobre la base de acusaciones de lavado de dinero y fraude, que supuestamente han llevado a una pérdida de 340 millones de dólares nuevos taiwaneses (equivalentes a unos 10,6 millones de dólares).
A principios de enero de 2024, las fuerzas del orden de la ciudad de Taipei habían puesto a Pan y a otros 14 participantes bajo arresto, tras una serie de redadas llevadas a cabo en diferentes lugares, incluida la oficina principal de Ace.
Los hallazgos de la investigación sugieren que Pan tenía afiliaciones con el dudoso servicio de billetera de criptomonedas a menudo denominado "Alfred" o "Afu wallet", y su tarjeta criptográfica conectada. Según los fiscales, estas personas se aprovecharon de los clientes prometiendo altos rendimientos a través de un intercambio de mostrador fuera de línea y grupos de inversión falsos. Sin embargo, aquellos que fueron estafados no pudieron recuperar sus fondos o se enfrentaron a cuentas bloqueadas.
Al parecer, un tribunal de Taiwán ha ordenado la incautación de los activos de los acusados, algunos de los cuales ascienden a unos 3,5 millones de TWD o unos 110.000 dólares.
En reacción a la acusación, Ace Exchange emitió un comunicado el 8 de abril, aclarando que cualquier actividad deshonesta realizada por Pan no está relacionada con la plataforma, teniendo en cuenta que su participación en las operaciones diarias había terminado en 2022. La plataforma también subrayó que el controvertido servicio de billetera fue desarrollado por un equipo de terceros bajo la dirección de Pan, en lugar de ser un producto de Ace Exchange. La compañía también expresó su cooperación con las agencias locales y aseguró condiciones comerciales regulares y activos de usuario seguros junto con un funcionamiento fluido de los servicios de depósito y retiro para todas las monedas digitales y nuevos dólares taiwaneses.
Ace Exchange es algo así como un exchange de criptomonedas centralizado menor situado en Taiwán. Los datos de CoinMarketCap muestran que la plataforma comenzó a operar a finales de 2018 y mantiene un volumen diario de operaciones de alrededor de 14 millones de dólares.
Según la información de Traders Union, Ace Exchange podría clasificarse como un "exchange de criptomonedas de alto riesgo", con una mera puntuación de confianza de 2,78 sobre 10.
Cuando Cointelegraph se puso en contacto con él en relación con los detalles de la acusación, Ace Exchange no proporcionó ningún comentario en el momento de este informe.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
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