مؤسس منصة تداول العملات المشفرة التايوانية ، ديفيد بان ، متهم بالاحتيال وغسل الأموال
Summary:
تم توجيه الاتهام إلى ديفيد بان ، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة التايوانية ، Ace Exchange ، من قبل المدعين العامين المحليين إلى جانب ستة آخرين متهمين بغسل الأموال والاحتيال ، مما أدى إلى خسائر قدرها 340 مليون دولار تايواني جديد (10.6 مليون دولار). يأتي ذلك بعد سلسلة من الاعتقالات التي تمت في يناير 2024، بما في ذلك بان، فيما يتعلق بالفضيحة. تضمنت الأنشطة الاحتيالية وعودا بعوائد عالية عبر البورصات غير المتصلة بالإنترنت ومجموعات الاستثمار الزائفة. ردا على لائحة الاتهام ، أكدت Ace Exchange انفصالها عن الأنشطة الاحتيالية المرتبطة ب Pan ، مؤكدة أنه لم يعد يشارك في العمليات اليومية للمنصة. طمأنت منصة التبادل ، التي تم إطلاقها في أواخر عام 2018 وتتداول حوالي 14 مليون دولار يوميا ، العملاء على أمان أصولهم والأداء السلس لخدمات الإيداع والسحب.
وجد ديفيد بان ، مبتكر منصة تداول العملات الرقمية التايوانية ، Ace Exchange ، نفسه في مرمى السلطات المحلية. أعلن المدعون رسميا لائحة الاتهام ضد بان وستة أفراد آخرين في 8 أبريل ، بناء على اتهامات بغسل الأموال والاحتيال ، والتي أدت إلى خسارة 340 مليون دولار تايواني جديد (أي ما يعادل حوالي 10.6 مليون دولار أمريكي).
في وقت سابق من يناير 2024 ، وضعت سلطات إنفاذ القانون في مدينة تايبيه بان و 14 مشاركا إضافيا قيد الاعتقال ، بعد سلسلة من المداهمات التي نفذت في مواقع مختلفة ، بما في ذلك المكتب الرئيسي لشركة Ace.
تشير نتائج التحقيق إلى أن Pan كان له ارتباطات مع خدمة محفظة العملة المشفرة المشكوك فيها والتي يشار إليها غالبا باسم "Alfred" أو "Afu wallet" ، وبطاقة التشفير المتصلة بها. وفقا للمدعين العامين ، استفاد هؤلاء الأفراد من العملاء من خلال الوعد بعوائد عالية من خلال تبادل غير متصل بالإنترنت ومجموعات استثمارية وهمية. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين تعرضوا للخداع إما وجدوا أنفسهم غير قادرين على استرداد أموالهم أو واجهوا حسابات محظورة.
ويبدو أن محكمة في تايوان أمرت بمصادرة أصول المدعى عليهم، والتي يصل بعضها إلى حوالي 3.5 مليون دولار تايواني أو حوالي 110 آلاف دولار.
ردا على لائحة الاتهام ، أصدرت Ace Exchange بيانا في 8 أبريل ، موضحة أن أي أنشطة غير شريفة يتبعها Pan لا تتعلق بالمنصة ، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركته في العمليات اليومية قد انتهت في عام 2022. أكدت المنصة أيضا أن خدمة المحفظة المثيرة للجدل تم تطويرها من قبل فريق تابع لجهة خارجية تحت إشراف Pan ، بدلا من أن تكون منتجا لشركة Ace Exchange. كما أعربت الشركة عن تعاونها مع الوكالات المحلية وأكدت ظروف تداول منتظمة وأصول مستخدم آمنة إلى جانب التشغيل السلس لخدمات الإيداع والسحب لجميع العملات الرقمية والدولار التايواني الجديد.
Ace Exchange هي إلى حد ما بورصة تشفير مركزية صغيرة تقع في تايوان. تظهر بيانات CoinMarketCap أن المنصة بدأت عملياتها في أواخر عام 2018 وتحافظ على حجم تداول يومي يبلغ حوالي 14 مليون دولار.
استنادا إلى معلومات من Traders Union ، يمكن تصنيف Ace Exchange على أنها "بورصة عملات مشفرة عالية المخاطر" ، مع مجرد درجة ثقة تبلغ 2.78 من 10.
وعندما اتصل كوينتيليغراف بتفاصيل لائحة الاتهام، لم تقدم آيس إكستشينج أي تعليقات بحلول وقت إعداد هذا التقرير.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.