Основателю тайваньской криптовалютной торговой платформы Дэвиду Пэну предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег
Summary:
Дэвид Пэн, основатель тайваньской платформы для торговли криптовалютой Ace Exchange, был обвинен местной прокуратурой вместе с шестью другими обвиняемыми в отмывании денег и мошенничестве, что привело к убыткам в размере 340 миллионов тайваньских долларов (10,6 миллиона долларов США). Этому предшествовала серия арестов, произведенных в январе 2024 года, в том числе Пана, в связи со скандалом. Мошеннические действия включали в себя обещания высокой прибыли через офлайн-биржи и фальшивые инвестиционные группы. В ответ на обвинительное заключение Ace Exchange подтвердила свое отделение от мошеннической деятельности, связанной с Паном, подчеркнув, что он больше не участвует в повседневных операциях платформы. Биржевая платформа, запущенная в конце 2018 года и торгующая около 14 миллионов долларов в день, заверила клиентов в безопасности их активов и бесперебойном функционировании сервисов ввода и вывода средств.
Дэвид Пэн, создатель тайваньской платформы для торговли цифровыми валютами Ace Exchange, оказался под прицелом местных властей. 8 апреля прокуратура официально объявила о предъявлении обвинения Пану и шести другим лицам на основании обвинений в отмывании денег и мошенничестве, которые, как сообщается, привели к потере 340 миллионов тайваньских долларов (эквивалент около 10,6 миллиона долларов США).
Ранее, в январе 2024 года, правоохранительные органы города Тайбэй арестовали Пэна и еще 14 участников после серии рейдов, проведенных в разных местах, в том числе в главном офисе Ace.
Результаты расследования показывают, что Пан был связан с сомнительным сервисом криптовалютных кошельков, часто называемым «Альфред» или «Кошелек AFU», и связанной с ним криптокартой. По данным прокуратуры, эти лица использовали клиентов в своих интересах, обещая высокую прибыль через оффлайн-биржу и фиктивные инвестиционные группы. Однако те, кто стал жертвой мошенничества, либо не смогли вернуть свои средства, либо столкнулись с блокировкой счетов.
Суд на Тайване, по-видимому, распорядился наложить арест на активы обвиняемых, некоторые из которых составляют примерно 3,5 миллиона тайваньских долларов или около 110 000 долларов.
Реагируя на обвинительное заключение, 8 апреля Ace Exchange опубликовала заявление, в котором разъяснила, что любая нечестная деятельность, преследуемая Паном, не связана с платформой, учитывая, что его участие в повседневных операциях закончилось в 2022 году. Платформа также подчеркнула, что спорный сервис кошелька был разработан сторонней командой под руководством Pan, а не продуктом Ace Exchange. Компания также заявила о своем сотрудничестве с местными агентствами и заверила регулярные торговые условия и безопасность пользовательских активов, а также бесперебойную работу служб ввода и вывода средств для всех цифровых валют и новых тайваньских долларов.
Ace Exchange — это своего рода небольшая централизованная криптобиржа, расположенная на Тайване. Данные CoinMarketCap показывают, что платформа начала работу в конце 2018 года и поддерживает ежедневный объем торгов около 14 миллионов долларов.
Основываясь на информации МОФТ, Ace Exchange можно отнести к категории «криптовалютных бирж с высоким уровнем риска» с оценкой доверия 2,78 из 10.
Когда Cointelegraph связался с нами по поводу деталей обвинительного заключения, Ace Exchange не предоставила никаких ответов на момент написания этого отчета.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.