BTC-e的俄罗斯联合创始人亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）承认了数十亿美元的洗钱计划
Summary:
涉嫌非法加密货币交易所BTC-e的俄罗斯联合创始人亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）承认了洗钱计划。在他执政期间，BTC-e处理了超过90亿美元的交易，并被用来从犯罪活动中洗钱。Vinnik还被发现创建了几家空壳公司，为非法资金转移提供便利。在上诉失败并因洗钱指控在法国监狱服刑两年后，文尼克被引渡到美国。他现在正在等待联邦地区法院法官的判决。
来自俄罗斯的亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）是被指控的非法加密货币交易所BTC-e的原始创始人之一，他承认参与了与该交易所有关的洗钱伙伴关系。这一供词是在一项全面调查之后做出的，该调查在2011年至2017年期间发现了该平台上的无数未经授权的操作。据美国司法部 （DOJ） 转述，在 Vinnik 的监督下，BTC-e 促成了超过 90 亿美元的交易，全球用户超过 100 万;很大一部分是美国居民。联邦地区法院法官尚未根据美国量刑指南并考虑各种法定要素，对他的处罚尚未下达命令。司法部强调，该平台被用来使来自网络漏洞、赎金支付和贩毒等不同犯罪活动的资金合法化。其来源是美国司法部犯罪司。美国司法部的调查显示，BTC-e缺乏关键的法律合规协议，包括在金融犯罪执法网络（FinCEN）的注册，以及采用反洗钱（AML）或了解您的客户（KYC）法规。这种缺乏监管对那些需要秘密进行货币交易的人很有吸引力。Vinnik 还在全球范围内建立了多个空壳公司和金融账户，促进了通过 BTC-e 的非官方资金转移。这导致了总计至少1.21亿美元的非法费用。Vinnik 被卷入法律事务已有五年之久，被指控是 BTC-e 背后的知识架构师。据悉，这家加密货币交易所从多项未经授权的活动中受益，这些活动利用该平台洗钱约40亿美元的比特币。Vinnik于2017年在美国管辖下因涉嫌在希腊洗钱而被捕，并于2020年被引渡到法国。尽管他在法国被判无罪释放，但他被判犯有洗钱罪，并被判处五年徒刑。他的律师要求将他的参与减少到BTC-e的一名工人，与任何非法行为无关，但被驳回。在法国监狱服刑两年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美国。司法部对希腊政府在引渡文尼克方面的帮助表示赞赏。他此前曾努力安排美国和俄罗斯之间的囚犯交易。美国官员已经对其他加密平台及其各自的负责人提出了类似的刑事指控。3 月 28 日，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 因七项重罪被判处 25 年徒刑。
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
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