BTC-e के रूसी सह-संस्थापक, अलेक्जेंडर विन्निक, मल्टी-बिलियन डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग योजना को स्वीकार करते हैं
Summary:
कथित अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज BTC-e के रूसी सह-संस्थापक अलेक्जेंडर विन्निक ने मनी लॉन्ड्रिंग योजना में स्वीकार किया है। अपने प्रभारी समय के दौरान, BTC-e ने $9 बिलियन से अधिक लेन-देन संसाधित किए और इसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों से धन लूटने के लिए किया गया। विनीक को अवैध फंड ट्रांसफर की सुविधा देने के लिए कई शेल कंपनियां बनाने का भी पता चला था। एक असफल अपील के बाद और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए एक फ्रांसीसी जेल में दो साल की सेवा के बाद, विनीक को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। अब वह संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश से सजा का इंतजार कर रहा है।
अलेक्जेंडर विन्निक, जो रूस से हैं और आरोपी अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज, BTC-e के मूल संस्थापकों में से एक हैं, ने इस एक्सचेंज से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग साझेदारी में भाग लेने की बात स्वीकार की है। यह स्वीकारोक्ति एक व्यापक जांच के मद्देनजर आई जिसने 2011 और 2017 के बीच मंच पर अनधिकृत संचालन के असंख्य का पता लगाया। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा रिले किया गया था, बीटीसी-ई, विन्निक की देखरेख में, दुनिया भर में एक मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं की गिनती में $ 9 बिलियन से अधिक लेनदेन की सुविधा प्रदान की; एक महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिकी निवासी थे। अमेरिकी सजा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए और विभिन्न वैधानिक तत्वों पर विचार करते हुए, संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा उनकी सजा का फैसला किया जाना बाकी है। न्याय विभाग ने रेखांकित किया कि मंच को साइबर उल्लंघनों, फिरौती भुगतान और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विभिन्न आपराधिक प्रयासों से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए नियोजित किया गया था। इसका स्रोत अमेरिकी न्याय विभाग अपराध प्रभाग है। डीओजे जांच ने BTC-e के महत्वपूर्ण कानूनी अनुपालन प्रोटोकॉल की कमी का खुलासा किया, जिसमें वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकरण, और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) या नो योर कस्टमर (KYC) नियमों को अपनाना शामिल है। विनियमन की यह कमी उन लोगों के लिए आकर्षक थी जिन्हें गुप्त रूप से मौद्रिक लेनदेन करने की आवश्यकता थी। विन्निक ने वैश्विक स्तर पर कई शेल कंपनियों और वित्तीय खातों की स्थापना की, जो बीटीसी-ई के माध्यम से अनौपचारिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे न्यूनतम $ 121 मिलियन की कुल गैरकानूनी लागत हुई। विनीक पांच साल से कानूनी मामलों में फंसा हुआ है, बीटीसी-ई के पीछे बौद्धिक वास्तुकार होने का आरोप है। क्रिप्टो एक्सचेंज को बिटकॉइन में लगभग 4 बिलियन डॉलर लूटने के लिए प्लेटफॉर्म का शोषण करने वाली कई अनधिकृत गतिविधियों से लाभ हुआ है। विनीक को अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत 2017 में ग्रीस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और 2020 में फ्रांस में प्रत्यर्पित किया गया था। हालांकि उन्हें फ्रांस में फिरौती से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का दोषी पाया गया और पांच साल की जेल की सजा दी गई। बीटीसी-ई में सिर्फ एक कार्यकर्ता के लिए उनकी भागीदारी को कम करने के लिए उनके वकीलों की अपील, किसी भी गैरकानूनी कार्यों से असंबद्ध, खारिज कर दी गई थी। फ्रांसीसी जेल में दो साल बिताने के बाद, उन्हें 5 अगस्त, 2022 को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। न्याय विभाग ने विन्निक के प्रत्यर्पण में मदद के लिए ग्रीक सरकार की सराहना की। उन्होंने पहले अमेरिका और रूस के बीच एक कैदी व्यापार की व्यवस्था करने का प्रयास किया था। अमेरिकी अधिकारियों ने अन्य क्रिप्टो प्लेटफार्मों और उनके संबंधित प्रमुखों के खिलाफ तुलनीय आपराधिक आरोपों का पीछा किया है। 28 मार्च को, एक बार के FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड को सात गुंडागर्दी के उल्लंघन के लिए 25 साल मिले।
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
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