Il co-fondatore russo di BTC-e, Alexander Vinnik, ammette lo schema di riciclaggio di denaro multimiliardario
Summary:
Alexander Vinnik, il co-fondatore russo del presunto exchange illegale di criptovalute BTC-e, ha ammesso uno schema di riciclaggio di denaro. Durante il suo mandato, BTC-e ha elaborato oltre 9 miliardi di dollari di transazioni ed è stato utilizzato per riciclare fondi provenienti da attività criminali. Si è anche scoperto che Vinnik ha creato diverse società di comodo, facilitando trasferimenti illegali di fondi. Dopo un appello fallito e aver scontato due anni in una prigione francese per accuse di riciclaggio di denaro, Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti. Ora attende la sentenza da parte di un giudice del tribunale distrettuale federale.
Alexander Vinnik, originario della Russia e uno dei fondatori originali dell'exchange illegale di criptovalute BTC-e, ha ammesso di aver partecipato a una partnership per il riciclaggio di denaro legata a questo exchange. Questa confessione è arrivata sulla scia di un'indagine completa che ha portato alla luce una miriade di operazioni non autorizzate sulla piattaforma tra il 2011 e il 2017. Come riportato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), BTC-e, sotto la supervisione di Vinnik, ha facilitato transazioni superiori a 9 miliardi di dollari contando oltre un milione di utenti in tutto il mondo; una parte significativa erano residenti negli Stati Uniti. La sua punizione deve ancora essere decretata da un giudice del tribunale distrettuale federale, seguendo le linee guida per la condanna degli Stati Uniti e considerando vari elementi statutari. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che la piattaforma è stata impiegata per legittimare denaro derivato da diverse attività criminali come violazioni informatiche, pagamenti di riscatti e traffico di droga. La sua fonte è la Divisione Crimini del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'indagine del Dipartimento di Giustizia ha rivelato la mancanza di protocolli di conformità legale critici da parte di BTC-e, tra cui le registrazioni presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'adozione di normative antiriciclaggio (AML) o Know Your Customer (KYC). Questa mancanza di regolamentazione era attraente per coloro che avevano bisogno di condurre segretamente transazioni monetarie. Vinnik ha anche creato diverse società di comodo e conti finanziari a livello globale, facilitando i trasferimenti di fondi non ufficiali tramite BTC-e. Ciò ha portato a costi illegali per un totale di almeno 121 milioni di dollari. Vinnik è stato coinvolto in questioni legali per cinque anni, accusato di essere l'architetto intellettuale dietro BTC-e. Si sussurra che l'exchange di criptovalute abbia beneficiato di molteplici attività non autorizzate che sfruttano la piattaforma per riciclare circa 4 miliardi di dollari in Bitcoin. Vinnik è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro in Grecia nel 2017 sotto la giurisdizione degli Stati Uniti ed estradato in Francia nel 2020. Sebbene sia stato assolto dalle accuse relative al riscatto in Francia, è stato riconosciuto colpevole di reati di riciclaggio di denaro e condannato a cinque anni di reclusione. L'appello dei suoi avvocati per ridurre il suo coinvolgimento a un semplice lavoratore di BTC-e, non collegato ad alcuna azione illegale, è stato respinto. Dopo aver trascorso due anni in un carcere francese, è stato estradato negli Stati Uniti il 5 agosto 2022. Il Dipartimento di Giustizia ha applaudito il governo greco per il suo aiuto nell'estradizione di Vinnik. In precedenza aveva cercato di organizzare uno scambio di prigionieri tra gli Stati Uniti e la Russia. I funzionari statunitensi hanno perseguito accuse penali simili contro altre piattaforme di criptovalute e i rispettivi dirigenti. Il 28 marzo, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per sette infrazioni.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
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