Российский сооснователь BTC-e Александр Винник признался в многомиллиардной схеме отмывания денег
Summary:
Российский соучредитель якобы нелегальной криптобиржи BTC-e Александр Винник признался в схеме отмывания денег. За время его руководства BTC-e обработал транзакций на сумму более 9 миллиардов долларов и использовался для отмывания средств от преступной деятельности. Также было установлено, что Винник создал несколько подставных компаний, способствуя незаконным переводам средств. После неудачной апелляции и отсидев два года во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег, Винник был экстрадирован в США. Теперь он ожидает приговора судьи федерального окружного суда.
Александр Винник, который родом из России и является одним из первоначальных основателей обвиняемой незаконной криптобиржи BTC-e, признал участие в партнерстве по отмыванию денег, связанном с этой биржей. Это признание последовало за всесторонним расследованием, в ходе которого было обнаружено множество несанкционированных операций на платформе в период с 2011 по 2017 год. Как сообщило Министерство юстиции США (DOJ), BTC-e под надзором Винника способствовал транзакциям на сумму более 9 миллиардов долларов, насчитывающим более миллиона пользователей по всему миру; значительную часть составляли резиденты США. Его наказание еще не назначено судьей федерального окружного суда в соответствии с Руководящими принципами вынесения приговоров США и с учетом различных законодательных элементов. Министерство юстиции подчеркнуло, что платформа использовалась для легализации денег, полученных от различных преступных действий, таких как кибератаки, выплаты выкупа и незаконный оборот наркотиков. Его источником является Отдел по борьбе с преступностью Министерства юстиции США. Расследование Министерства юстиции выявило отсутствие у BTC-e критически важных протоколов соблюдения законодательства, включая регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и принятие правил по борьбе с отмыванием денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC). Отсутствие регулирования было привлекательным для тех, кому нужно было тайно проводить денежные операции. Винник также создал несколько подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, способствуя неофициальным переводам средств через BTC-e. Это привело к незаконным расходам на общую сумму не менее 121 миллиона долларов. Винник уже пять лет замешан в юридических вопросах, его обвиняют в том, что он является интеллектуальным архитектором BTC-e. Ходят слухи, что криптобиржа извлекла выгоду из многочисленных несанкционированных действий, использующих платформу для отмывания около 4 миллиардов долларов в биткойнах. Винник был задержан по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году под юрисдикцией США и экстрадирован во Францию в 2020 году. Несмотря на то, что во Франции он был оправдан по обвинениям, связанным с выкупом, он был признан виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Апелляция его адвокатов о том, чтобы свести его участие к делу до простого работника BTC-e, не связанного с какими-либо противоправными действиями, была отклонена. Проведя два года во французской тюрьме, он был экстрадирован в США 5 августа 2022 года. Министерство юстиции поблагодарило греческое правительство за помощь в экстрадиции Винника. Ранее он пытался организовать обмен заключенными между США и Россией. Официальные лица США выдвинули аналогичные уголовные обвинения против других криптоплатформ и их руководителей. 28 марта бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет за семь тяжких преступлений.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.