İngiltere Yetkilileri 1,7 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Faaliyeti İddiasıyla Kripto Akademisini Kapattı
Summary:
Birleşik Krallık devlet kurumu The Insolvency Service, Amey Finans Akademisi'ni insanları riskli kripto para birimi planlarına yatırım yapmaya ikna ettiği için kapattı. Kripto akademisinin doğru muhasebe kayıtları sağlayamaması, kapanmasına neden oldu. Kurucusu Desmond Amey, yatırım getirileri hakkında yanlış güvenceler vermekle suçlanıyor ve bu da birçok müşterinin tüm yatırımlarını kaybetmesine neden oluyor.
Birleşik Krallık hükümeti, kurucusunun insanları sorumsuzca tehlikeli yatırım stratejilerine ikna ettiği iddiaları nedeniyle bir kripto eğitim kurumunu resmen kapattı ve bunlardan biri toplam $1,7 milyar değerinde sözde bir kripto "Ponzi" idi. Birleşik Krallık hükümetinin resmi kurumu olan The Insolvency Service'e göre, Amey Finans Akademisi, paralarını çeşitli kripto para birimi girişimlerine yatırmak isteyenlere rehberlik etti. Ne yazık ki, bazı müşteriler, şirketin tek hissedarı ve yöneticisinin yanıltıcı güvenceleri nedeniyle tüm sermayelerini kaybetti. Müfettişler, Amey'in bir yatırımcıya paralarının güvende olduğuna dair güvence verdiği ve onlara "bana güvenmelerini" söylediği WhatsApp mesajlarını ortaya çıkarmayı başardılar. Başka bir yatırımcıyla yaptığı konuşmada Amey, yatırımlarının %90'ın üzerinde kalacağını iddia etti, ancak gerçekte müşteri tüm yatırımını kaybetti.
İflas Servisi'nin baş araştırmacısı Mark George, Desmond Amey'in platformu Amey Finans Akademisi aracılığıyla bireyleri manipüle ettiğini, onları kripto para birimi girişimlerine katılmaya ikna ettiğini ve ilgili riskler konusunda yanılttığını belirtti. Bu açıklama, İflas Servisi'nin 30 Nisan'da Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nden Amey'in kuruluşunun faaliyetlerini sona erdirmek için mahkeme tarafından verilen bir yetki almasından sadece iki hafta sonra geldi.
Amey'in organizasyonu, Avustralyalı yetkililer tarafından neredeyse iki yıldır göz ardı edilen, kontrolsüz bir Ponzi şeması olan ve daha sonra HyperVerse olarak yeniden adlandırılan HyperFund adlı bir girişimi onaylamıştı. HyperVerse'i yöneten ekip, şu anda ABD menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından yaklaşık 1,7 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir dolandırıcılık planı yürütmekle suçlanıyor.
Amey'in güncellenmiş muhasebe belgelerini sunamaması, İflas Servisi'ni Amey Finans Akademisi ile HyperVerse arasındaki ilişkinin kesin doğası hakkında karanlıkta bıraktı. Belirsizlik ve açıklama eksikliği, İflas Servisi'nin George tarafından ifade edildiği gibi bir tasfiye emri almasına neden oldu.
George, Amey Finans Akademisi'ndeki operasyonların durdurulmasının, halkı şüpheli iş uygulamaları kullanan şirketlerden korumak için gerekli olduğunu söyledi.
Ekim 2019 ile Mart 2022 arasında, Amey Finans Akademisi'nin hesaplarından yaklaşık 6,3 milyon dolarlık bir meblağ geçti. Ancak şirketin mali durumu tam olarak tespit edilememiştir. Kuruluş, Aralık 2018'de kuruldu ve kendisini geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunan müreffeh bir bağımsız danışmanlık şirketi olarak konumlandırdı.
Bu konudaki yorumlar için Desmond Amey'e ulaşıldı.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.