السلطات البريطانية تغلق أكاديمية التشفير بسبب نشاط احتيالي مزعوم بقيمة 1.7 مليار دولار
Summary:
أغلقت الوكالة الحكومية البريطانية ، The Insolvency Service ، أكاديمية Amey Finance لإقناع الناس بالاستثمار في مخططات العملات المشفرة المحفوفة بالمخاطر ، أحدها مخطط بونزي المزعوم بقيمة 1.7 مليار دولار. أدى عدم قدرة أكاديمية التشفير على توفير سجلات محاسبية دقيقة إلى إغلاقها. مؤسسها ، ديزموند إيمي ، متهم بتأكيدات كاذبة حول عوائد الاستثمار ، مما أدى إلى خسارة العديد من العملاء لاستثماراتهم بالكامل.
أغلقت حكومة المملكة المتحدة رسميا مؤسسة تعليمية للعملات المشفرة بسبب مزاعم بأن مؤسسها كان يقنع الناس بشكل غير مسؤول باستراتيجيات استثمارية خطيرة ، كان أحدها عبارة عن عملة مشفرة مفترضة "بونزي" يبلغ مجموعها 1.7 مليار دولار. وفقا لخدمة الإعسار ، الوكالة الرسمية لحكومة المملكة المتحدة ، قدمت أكاديمية Amey Finance إرشادات لأولئك الذين يرغبون في وضع أموالهم في العديد من مشاريع العملات المشفرة. للأسف ، فقد بعض الرعاة كل رأس مالهم بسبب التأكيدات المضللة من قبل المساهم والمدير الوحيد للشركة. تمكن المحققون من الكشف عن رسائل WhatsApp حيث أكد إيمي للمستثمر أن أموالهم آمنة ، وأخبرهم "ثق بي". في محادثة مع مستثمر آخر ، ادعى Amey زورا أن استثماره سيبقى أعلى من 90٪ ، ولكن في الواقع ، فقد العميل استثماره بالكامل.
صرح مارك جورج ، كبير المحققين في دائرة الإعسار ، أن ديزموند إيمي تلاعب بالأفراد عبر منصته ، أكاديمية إيمي المالية ، وإقناعهم بالمشاركة في مشاريع العملات المشفرة وتضليلهم بشأن المخاطر المرتبطة بها. يأتي هذا الكشف بعد أسبوعين فقط من حصول دائرة الإعسار على تفويض صادر عن المحكمة لإنهاء عمليات مؤسسة إيمي من المحكمة العليا في المملكة المتحدة في 30 أبريل.
أيدت منظمة آمي مشروعا يسمى HyperFund ، أعيدت تسميته لاحقا إلى HyperVerse ، والذي صادف أنه مخطط بونزي غير خاضع للرقابة ، وتجاهله المسؤولون الأستراليون لمدة عامين تقريبا. يواجه الفريق الذي يدير HyperVerse الآن اتهامات من قبل منظم الأوراق المالية الأمريكي ، المتهم بإدارة مخطط احتيال يقدر بحوالي 1.7 مليار دولار.
عدم قدرة آمي على تقديم مستندات محاسبية محدثة ترك دائرة الإعسار في الظلام حول الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين أكاديمية إيمي المالية و HyperVerse. وأدى الغموض وعدم التوضيح إلى قيام دائرة الإعسار بشراء أمر بتصفية المحكمة، على النحو الذي عبر عنه جورج.
وقال جورج إن وقف العمليات في أكاديمية آمي المالية كان ضروريا لحماية الجمهور من الشركات التي تستخدم ممارسات تجارية مشكوك فيها.
بين أكتوبر 2019 ومارس 2022 ، تم تمرير مبلغ يقارب 6.3 مليون دولار عبر حسابات أكاديمية آمي المالية. ومع ذلك ، لا يمكن تحديد الحالة المالية للشركة بدقة. تأسست المنظمة في ديسمبر 2018 ، ووضعت نفسها كشركة استشارية مستقلة مزدهرة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية.
تم الاتصال بديزموند إيمي للتعليق على هذه المسألة.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.