Les autorités britanniques ferment la Crypto Academy pour une activité frauduleuse présumée de 1,7 milliard de dollars
Summary:
L’agence gouvernementale britannique, The Insolvency Service, ferme l’Amey Finance Academy pour avoir persuadé les gens d’investir dans des systèmes de crypto-monnaie risqués, l’un d’entre eux étant un système de Ponzi présumé de 1,7 milliard de dollars. L’incapacité de l’académie de cryptographie à fournir des registres comptables précis a conduit à sa fermeture. Son fondateur, Desmond Amey, est accusé de fausses assurances sur les retours sur investissement, ce qui a conduit de nombreux clients à perdre la totalité de leurs investissements.
Le gouvernement britannique a officiellement fermé un établissement d’enseignement de la cryptographie en raison d’allégations selon lesquelles son fondateur incitait de manière irresponsable les gens à adopter des stratégies d’investissement dangereuses, dont l’une était une supposée « Ponzi » crypto totalisant 1,7 milliard de dollars. Selon le service d’insolvabilité, l’agence officielle du gouvernement britannique, l’Amey Finance Academy a donné des conseils à ceux qui souhaitent placer leur argent dans plusieurs entreprises de crypto-monnaie. Malheureusement, certains mécènes ont perdu tout leur capital en raison des assurances trompeuses du seul actionnaire et directeur de la société. Les enquêteurs ont réussi à découvrir des messages WhatsApp dans lesquels Amey assurait à un investisseur que son argent était en sécurité, lui disant de « me faire confiance ». Lors d’une conversation avec un autre investisseur, Amey a faussement affirmé que son investissement resterait supérieur à 90 %, mais en réalité, le client a perdu la totalité de son investissement.
Mark George, l’enquêteur en chef du service d’insolvabilité, a déclaré que Desmond Amey manipulait des individus via sa plateforme, l’Amey Finance Academy, les incitant à participer à des entreprises de crypto-monnaie et les induisant en erreur sur les risques associés. Cette révélation intervient quinze jours seulement après que le service d’insolvabilité a obtenu un mandat délivré par le tribunal pour mettre fin aux opérations de l’établissement d’Amey de la Haute Cour du Royaume-Uni le 30 avril.
L’organisation d’Amey avait soutenu une entreprise appelée HyperFund, rebaptisée plus tard HyperVerse, qui s’est avérée être un système de Ponzi incontrôlé, négligé par les autorités australiennes pendant près de deux ans. L’équipe gérant HyperVerse fait maintenant face à des accusations de la part du régulateur américain des valeurs mobilières, accusée d’avoir mis en place un système de fraude estimé à environ 1,7 milliard de dollars.
L’incapacité d’Amey à présenter des documents comptables mis à jour a laissé le service d’insolvabilité dans l’ignorance de la nature précise de la relation entre Amey Finance Academy et HyperVerse. L’obscurité et le manque de clarification ont conduit le service d’insolvabilité à obtenir une ordonnance de liquidation, comme l’a formulé George.
L’arrêt des activités de l’Amey Finance Academy était nécessaire pour protéger le public contre les entreprises utilisant des pratiques commerciales douteuses, a déclaré George.
Entre octobre 2019 et mars 2022, une somme d’environ 6,3 millions de dollars est passée par les comptes d’Amey Finance Academy. Cependant, la situation financière de la société n’a pas pu être déterminée avec précision. L’organisation a été créée en décembre 2018, se positionnant comme un cabinet de conseil indépendant prospère offrant une large gamme de services financiers.
Desmond Amey a été contacté pour des commentaires à ce sujet.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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