Las autoridades del Reino Unido cierran Crypto Academy por presunta actividad fraudulenta de USD 1.7 mil millones
Summary:
La agencia gubernamental del Reino Unido, The Insolvency Service, cierra la Academia de Finanzas Amey por persuadir a las personas para que inviertan en esquemas de criptomonedas riesgosos, uno de los cuales es un presunto esquema Ponzi de USD 1.7 mil millones. La incapacidad de la academia de criptomonedas para proporcionar registros contables precisos llevó a su cierre. Su fundador, Desmond Amey, está acusado de falsas garantías sobre el rendimiento de las inversiones, lo que lleva a muchos clientes a perder todas sus inversiones.
El gobierno del Reino Unido ha cerrado oficialmente una institución de educación sobre criptomonedas debido a las acusaciones de que su fundador estaba persuadiendo irresponsablemente a las personas para que adoptaran estrategias de inversión peligrosas, una de las cuales era un supuesto "Ponzi" criptográfico por un total de USD 1.7 mil millones. Según The Insolvency Service, la agencia oficial del gobierno del Reino Unido, la Academia de Finanzas Amey brindó orientación a aquellos que desean poner su dinero en varias empresas de criptomonedas. Lamentablemente, algunos clientes perdieron todo su capital debido a las garantías engañosas del único accionista y director de la empresa. Los investigadores lograron descubrir mensajes de WhatsApp en los que Amey le aseguraba a un inversor que su dinero estaba seguro, diciéndole que "confiara en mí". En una conversación con otro inversor, Amey afirmó falsamente que su inversión se mantendría por encima del 90%, pero en realidad, el cliente perdió toda su inversión.
Mark George, el investigador jefe del Servicio de Insolvencia, declaró que Desmond Amey manipuló a las personas a través de su plataforma, la Academia de Finanzas Amey, persuadiéndolas para que participaran en empresas de criptomonedas y engañándolas sobre los riesgos asociados. Esta revelación se produce solo quince días después de que el Servicio de Insolvencia obtuviera un mandato judicial para poner fin a las operaciones del establecimiento de Amey del Tribunal Superior del Reino Unido el 30 de abril.
La organización de Amey había respaldado una empresa llamada HyperFund, más tarde rebautizada como HyperVerse, que resultó ser un esquema Ponzi sin control, pasado por alto por los funcionarios australianos durante casi dos años. El equipo que administra HyperVerse ahora enfrenta cargos por parte del regulador de valores de EE. UU., acusado de ejecutar un esquema de fraude estimado en alrededor de $ 1.7 mil millones.
La incapacidad de Amey para presentar documentos contables actualizados dejó al Servicio de Insolvencia en la oscuridad sobre la naturaleza precisa de la relación entre Amey Finance Academy e HyperVerse. La oscuridad y la falta de aclaración llevaron al Servicio Concursal a obtener una orden de liquidación, tal como lo expresó George.
La interrupción de las operaciones en la Academia de Finanzas de Amey era necesaria para proteger al público de las empresas que utilizan prácticas comerciales cuestionables, dijo George.
Entre octubre de 2019 y marzo de 2022, una suma aproximada de 6,3 millones de dólares pasó por las cuentas de Amey Finance Academy. Sin embargo, no se pudo determinar con exactitud el estado financiero de la empresa. La organización se estableció en diciembre de 2018, posicionándose como una próspera consultora independiente que ofrece una amplia gama de servicios financieros.
Desmond Amey ha sido contactado para comentar sobre este asunto.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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