加密名人托马斯·斯弗拉加（Thomas Sfraga）承认犯有电汇欺诈罪，骗取投资者1.3M美元
Summary:
加密货币领域的知名人士托马斯·约翰·斯弗拉加（Thomas John Sfraga）承认了电汇欺诈。他被指控诱骗多名投资者参与虚构的加密货币计划，骗取他们超过 130 万美元。投资者被承诺在类似庞氏骗局的设置中获得高回报，即从新参与者的资金中支付回报。与此同时，最近对加密货币欺诈的打击力度有所增加。
加密货币界的知名人物托马斯·约翰·斯弗拉加（Thomas John Sfraga）承认了电汇欺诈的指控，此前他被指控欺骗十几名投资者为不存在的项目（包括虚假的加密货币系统）做出贡献。根据美国司法部5月17日的一份声明，Sfraga引诱其中一名受害者投资一个伪造的加密货币“虚拟钱包”。美国司法部的声明详细阐述了 Sfraga 主持播客的背景以及他参与纽约的加密活动。他向毫无戒心的投资者承诺，在短短三个月内，回报率高达60%。不幸的是，这被证明是一个庞氏骗局，投资者的利润不是来自合法收益，而是来自未来参与者的投资。据称，Sfraga将这些投资用于个人利益，以支付费用，并偿还他以前的受害者和商业伙伴。据报道，几名受害者是斯弗拉加的熟人和邻居，他们信任他，最终损失了130多万美元的血汗钱。作为参考，三个月内上涨 65% 在加密市场中并不少见，根据 CoinMarketCap 的数据，比特币 （BTC） 遵循类似的上涨趋势，并在 4 月 24 日达到 66,408 美元的高点。在过去的 30 天里，比特币上涨了 8.92%，目前的交易价格为 66,860 美元。PEPE（PEPE）和dogwifhat（WIF）等其他山寨币在同一三个月内分别录得722%和656%的惊人增长。最近，对加密货币欺诈的打击力度有所加强。5 月 15 日，据报道，美国司法部已对 Anton Peraire-Bueno 和 James Pepaire-Bueno 兄弟提出指控，指控他们涉嫌参与电汇欺诈、串谋实施电汇欺诈和洗钱，指控他们在几秒钟内通过损害区块链系统完整性的方法在几秒钟内迅速积累了 2500 万美元的加密货币。此外，在 4 月 4 日早些时候的一起案件中，大规模 OneCoin 欺诈计划的前法律和合规主管在承认帮助洗钱数百万美元后被判处四年徒刑。
Published At
5/18/2024 4:26:36 AM
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