La personalità delle criptovalute Thomas Sfraga si dichiara colpevole di frode telematica, frodando gli investitori per 1,3 milioni di dollari
Summary:
Thomas John Sfraga, noto personaggio nel settore delle criptovalute, ha confessato una frode telematica. È accusato di aver ingannato più investitori in schemi fittizi di criptovaluta, frodandoli di oltre 1,3 milioni di dollari. Agli investitori sono stati promessi rendimenti elevati in una configurazione simile a Ponzi, in cui i rendimenti sono stati pagati dai fondi dei nuovi partecipanti. Ciò avviene nel mezzo di un recente aumento del giro di vite sulle frodi in criptovaluta.
Una figura rinomata nel mondo delle criptovalute, Thomas John Sfraga, ha confessato le accuse di frode telematica in seguito alle accuse di aver truffato oltre una dozzina di investitori contribuendo a progetti inesistenti, inclusi falsi sistemi di criptovaluta. Secondo una dichiarazione del 17 maggio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Sfraga ha indotto una delle vittime a investire in un "portafoglio virtuale" contraffatto per la criptovaluta. La dichiarazione del Dipartimento di Giustizia approfondisce il background di Sfraga nell'ospitare podcast e il suo coinvolgimento in eventi crittografici a New York. Aveva promesso agli ignari investitori rendimenti fino al 60% nell'arco di soli tre mesi. Sfortunatamente, questo si è rivelato essere uno schema Ponzi, in cui i profitti degli investitori non provengono da guadagni legittimi ma dagli investimenti dei futuri partecipanti. Sfraga avrebbe utilizzato gli investimenti per i suoi guadagni personali, per coprire le spese e per ripagare le sue precedenti vittime e partner commerciali. Secondo quanto riferito, diverse vittime erano conoscenti stretti e vicini di casa di Sfraga, che si erano fidati di lui e hanno finito per perdere oltre 1,3 milioni di dollari dei loro sudati guadagni. A titolo di riferimento, un aumento del 65% in tre mesi non è raro nel mercato delle criptovalute, con Bitcoin (BTC) che ha seguito una tendenza al rialzo simile e ha raggiunto un massimo di 66.408$ il 24 aprile, secondo CoinMarketCap. Negli ultimi 30 giorni, Bitcoin ha registrato un aumento dell'8,92% ed è attualmente scambiato a 66.860$. Altre altcoin come PEPE (PEPE) e dogwifhat (WIF) hanno registrato un aumento sbalorditivo rispettivamente del 722% e del 656% nello stesso periodo di tre mesi. Di recente c'è stato un aumento della repressione delle frodi in criptovaluta. Il 15 maggio, è stato riferito che il Dipartimento di Giustizia ha accusato i fratelli Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno per la loro presunta partecipazione a frodi telematiche, cospirazione per commettere frodi telematiche e riciclaggio di denaro, accusandoli di aver accumulato rapidamente 25 milioni di dollari in criptovaluta in pochi secondi attraverso un metodo che compromette l'integrità del sistema blockchain. Inoltre, in un precedente caso del 4 aprile, l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità per il massiccio schema di frode OneCoin ha ricevuto una condanna a quattro anni dopo essersi dichiarato colpevole di aver contribuito a riciclare milioni di dollari.
Published At
5/18/2024 4:26:36 AM
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