Personalidade cripto Thomas Sfraga se declara culpado de fraude eletrônica, fraudando investidores em US$ 1,3 milhão
Summary:
Thomas John Sfraga, uma personalidade conhecida no domínio das criptomoedas, confessou fraude eletrônica. Ele é acusado de enganar vários investidores em esquemas fictícios de criptomoedas, fraudando-os em mais de US$ 1,3 milhão. Aos investidores foram prometidos altos retornos em uma configuração semelhante à Ponzi, em que os retornos eram pagos a partir dos fundos dos novos participantes. Isso ocorre em meio a um aumento recente na repressão a fraudes com criptomoedas.
Figura renomada no mundo das criptomoedas, Thomas John Sfraga, confessou as acusações de fraude eletrônica após alegações de enganar mais de uma dúzia de investidores para contribuir com projetos inexistentes, incluindo sistemas falsos de criptomoedas. De acordo com um comunicado de 17 de maio do Departamento de Justiça dos EUA, Sfraga atraiu uma das vítimas para investir em uma "carteira virtual" falsificada para criptomoedas. O comunicado do DOJ detalha o histórico de Sfraga na hospedagem de podcasts e seu envolvimento em criptoeventos em Nova York. Ele havia prometido aos investidores desavisados retornos de até 60% em um período de apenas três meses. Infelizmente, este acabou por ser um esquema Ponzi, onde os lucros dos investidores não vêm de ganhos legítimos, mas dos investimentos de futuros participantes. Sfraga teria usado os investimentos para seus ganhos pessoais, para cobrir despesas e para pagar suas vítimas anteriores e parceiros de negócios. Várias vítimas teriam sido conhecidos próximos e vizinhos de Sfraga, que confiaram nele e acabaram perdendo mais de US$ 1,3 milhão de seu suado dinheiro. Para referência, um aumento de 65% em três meses não é incomum no mercado cripto, com o Bitcoin (BTC) seguindo uma tendência de alta semelhante e atingindo uma alta de US$ 66.408 em 24 de abril, de acordo com o CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, o Bitcoin teve um aumento de 8,92% e atualmente é negociado a US$ 66.860. Outras altcoins como PEPE (PEPE) e dogwifhat (WIF) registraram um aumento impressionante de 722% e 656%, respectivamente, no mesmo período de três meses. Houve um aumento da repressão à fraude de criptomoedas recentemente. Em 15 de maio, foi relatado que o DOJ apresentou acusações contra os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno por sua suposta participação em fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, acusando-os de acumular rapidamente US$ 25 milhões em criptomoedas em questão de segundos por meio de um método que compromete a integridade do sistema blockchain. Além disso, em um caso anterior, em 4 de abril, o ex-chefe jurídico e de conformidade do enorme esquema de fraude OneCoin recebeu uma sentença de quatro anos depois de se declarar culpado de ajudar a lavar milhões de dólares.
Published At
5/18/2024 4:26:36 AM
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