La personnalité crypto Thomas Sfraga plaide coupable de fraude électronique, escroquant les investisseurs de 1,3 million de dollars
Summary:
Thomas John Sfraga, une personnalité bien connue dans le domaine des crypto-monnaies, a avoué une fraude électronique. Il est accusé d’avoir piégé plusieurs investisseurs dans des stratagèmes de crypto-monnaie fictifs, les escroquant de plus de 1,3 million de dollars. Les investisseurs se sont vu promettre des rendements élevés dans une configuration de type Ponzi, où les rendements étaient payés à partir des fonds des nouveaux participants. Cela s’inscrit dans le cadre d’une récente augmentation de la répression de la fraude aux crypto-monnaies.
Thomas John Sfraga, figure renommée du monde de la crypto-monnaie, a avoué des accusations de fraude électronique à la suite d’allégations d’escroquerie de plus d’une douzaine d’investisseurs pour qu’ils contribuent à des projets inexistants, y compris de faux systèmes de crypto-monnaie. Selon une déclaration du 17 mai du ministère américain de la Justice, Sfraga a incité l’une des victimes à investir dans un « portefeuille virtuel » contrefait pour la crypto-monnaie. La déclaration du DOJ détaille l’expérience de Sfraga dans l’animation de podcasts et son implication dans des crypto-événements à New York. Il avait promis aux investisseurs sans méfiance des rendements allant jusqu’à 60 % en l’espace de trois mois seulement. Malheureusement, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un système de Ponzi, où les bénéfices des investisseurs ne proviennent pas de gains légitimes mais des investissements des futurs participants. Sfraga aurait utilisé les investissements pour ses gains personnels, pour couvrir ses dépenses et pour rembourser ses anciennes victimes et partenaires commerciaux. Plusieurs victimes auraient été des connaissances proches et des voisins de Sfraga, qui lui avaient fait confiance et ont fini par perdre plus de 1,3 million de dollars de leur argent durement gagné. Pour référence, une hausse de 65 % sur trois mois n’est pas rare sur le marché de la cryptographie, le bitcoin (BTC) suivant une tendance haussière similaire et atteignant un sommet de 66 408 $ le 24 avril, selon CoinMarketCap. Au cours des 30 derniers jours, Bitcoin a connu une augmentation de 8,92 % et se négocie actuellement à 66 860 $. D’autres altcoins comme PEPE (PEPE) et dogwifhat (WIF) ont enregistré une augmentation stupéfiante de 722 % et 656 % respectivement, au cours de la même période de trois mois. Il y a eu une répression accrue de la fraude aux crypto-monnaies récemment. Le 15 mai, il a été rapporté que le DOJ avait porté des accusations contre les frères Anton Peraire-Bueno et James Pepaire-Bueno pour leur participation présumée à une fraude électronique, à un complot en vue de commettre une fraude électronique et au blanchiment d’argent, les accusant d’avoir rapidement accumulé 25 millions de dollars en crypto-monnaie en quelques secondes grâce à une méthode qui compromet l’intégrité du système blockchain. De plus, dans un cas antérieur, le 4 avril, l’ancien chef des affaires juridiques et de la conformité pour le système de fraude massif OneCoin a été condamné à quatre ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir aidé à blanchir des millions de dollars.
Published At
5/18/2024 4:26:36 AM
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