德克萨斯州证券委员会因欺诈性加密云挖矿活动而停止 Arkbit Capital
Summary:
德克萨斯州证券委员会已向 Arkbit Capital 和相关实体发出停止令，以进行欺诈性加密云挖矿活动。他们承诺在数字资产上获得可观的回报，同时部署误导性的宣传材料。尽管有某些司法管辖区的限制，但与 Arkbit 相关的实体也非法使用支付处理器。董事会的财务审查员没有发现该公司索赔的证据。该委员会建议公众对此类投资机会保持警惕，这表明美国各地与加密货币相关的庞氏骗局有所增加。
德克萨斯州证券委员会已执行停止令，以停止 Arkbit Capital 参与欺骗性加密云挖矿的运营。这项由财务审查员亚历克西斯·坎特雷尔（Alexis Cantrell）牵头的调查揭露了Arkbit的欺诈行为，其中包括使用误导性图像和视频编辑来推广其投资产品。与 Arkbit 相关的机构，即 Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC 和 ABC Mining，不诚实地声称在阿肯色州运营各种数字货币的云挖矿数据中心。他们兜售的投资计划，每日收益率承诺为 1.6-2.8%，期限为 120 天，加密资产存款从 50 美元到 49,999 美元不等。该命令进一步指责Arkbit使用支付处理器，CoinPayments.Net，尽管该平台对来自某些地区的用户（包括美国）的用户有限制。据发现，CoinPayments账户注册的是印度海得拉巴的居民Paras Khivesara，而不是阿肯色州。为了加强欺骗，Arkbit传播了以他们所谓的首席执行官为主角的篡改视频，但董事会没有发现任何证据表明Delmar Estabrook或该公司参加了在德克萨斯州奥斯汀举行的加密货币会议。德克萨斯州证券委员会由执法部门主任乔·罗通达（Joe Rotunda）领导，建议公众谨慎对待在线投资机会，并要求在做出任何财务承诺之前进行全面研究。此案是最近在美国激增的众多与加密货币相关的庞氏骗局之一。值得注意的是，美国证券交易委员会 （SEC） 最近发现了一个 3 亿美元的庞氏骗局，伪装成加密货币交易平台 CryptoFX，操纵美国的拉丁裔投资者。此外，3 月 18 日，现已解散的欺诈性加密采矿业务 IcomTech 的两名发起人被纽约陪审团判定有罪。同样，伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）被判处四年徒刑，伊琳娜·迪尔金斯卡（Irina Dilkinska）是数十亿美元的骗局OneCoin的前法律和合规主管，此前她承认参与洗钱。
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
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