Texas Securities Board suspende Arkbit Capital por atividades fraudulentas de mineração de criptografia na nuvem
Summary:
O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas emitiu uma ordem de cessar e desistir para a Arkbit Capital e entidades relacionadas por atividades fraudulentas de mineração de criptografia na nuvem. Eles prometeram retornos substanciais em ativos digitais enquanto implantavam materiais promocionais enganosos. As entidades associadas à Arkbit também utilizaram ilegalmente um processador de pagamentos, apesar de certas restrições de jurisdição. O examinador financeiro do conselho não encontrou evidências das alegações da empresa. O conselho aconselha o público a desconfiar de tais oportunidades de investimento, sinalizando um aumento em tais esquemas Ponzi relacionados à criptomoeda nos Estados Unidos.
O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas impôs uma ordem de cessar e desistir para interromper as operações da Arkbit Capital por participar da mineração enganosa de criptomoedas na nuvem. A investigação, liderada pelo examinador financeiro Alexis Cantrell, descobriu as ações fraudulentas da Arkbit, que incluíram o uso de imagens enganosas e edições de vídeo para impulsionar seus produtos de investimento. Instituições associadas à Arkbit, ou seja, Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining, professaram desonestamente administrar data centers de mineração em nuvem baseados no Arkansas para várias moedas digitais. Eles venderam planos de investimento com promessas diárias de rendimento de 1,6-2,8% para um prazo de 120 dias em depósitos de criptoativos que variam de US$ 50 a US$ 49.999. A ordem ainda acusa a Arkbit de utilizar um processador de pagamentos, CoinPayments.Net, apesar da restrição da plataforma a usuários de certas regiões, incluindo os EUA. Foi descoberto que a conta CoinPayments foi registrada para Paras Khivesara, um residente de Hyderabad, Índia, em vez de Arkansas. Para aumentar a fraude, a Arkbit circulou vídeos manipulados com seu suposto CEO, mas o Conselho não descobriu nenhuma prova de que Delmar Estabrook ou a empresa participaram da conferência de criptomoedas realizada em Austin, Texas. O Texas State Securities Board, liderado por Joe Rotunda, Diretor da Divisão de Execução, aconselha o público a ter cautela com as oportunidades de investimento on-line e requer uma pesquisa abrangente antes de assumir qualquer compromisso financeiro. Este caso é um entre muitos esquemas Ponzi associados a criptomoedas que proliferaram nos EUA nos últimos tempos. Notavelmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) descobriu recentemente um esquema Ponzi de US$ 300 milhões disfarçado de uma plataforma de negociação de criptomoedas, a CryptoFX, que manipulava investidores latinos nos EUA. Além disso, em 18 de março, dois promotores da extinta e fraudulenta operação de mineração de criptomoedas, IcomTech, foram considerados culpados por um júri de Nova York. Da mesma forma, uma sentença de quatro anos de prisão foi aplicada a Irina Dilkinska, a ex-chefe de justiça e compliance pelo engano multibilionário OneCoin, após sua confissão de envolvimento com lavagem de dinheiro.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
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