Il Texas Securities Board interrompe Arkbit Capital per attività fraudolente di cloud mining di criptovalute
Summary:
Il Texas State Securities Board ha emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di Arkbit Capital e delle entità correlate per attività fraudolente di cloud mining di criptovalute. Promettevano ritorni sostanziali sulle risorse digitali mentre distribuivano materiali promozionali fuorvianti. Le entità associate ad Arkbit hanno anche utilizzato illegalmente un processore di pagamento, nonostante alcune restrizioni giurisdizionali. L'esaminatore finanziario del consiglio di amministrazione non ha trovato prove delle affermazioni della società. Il consiglio consiglia al pubblico di diffidare di tali opportunità di investimento, segnalando un aumento di tali schemi Ponzi relativi alle criptovalute negli Stati Uniti.
Il Texas State Securities Board ha applicato un ordine di cessazione e desistenza per interrompere le operazioni di Arkbit Capital per aver partecipato a un ingannevole cloud mining di criptovalute. L'indagine, guidata dal Financial Examiner Alexis Cantrell, ha portato alla luce le azioni fraudolente di Arkbit, che includevano l'uso di immagini fuorvianti e modifiche video per promuovere i loro prodotti di investimento. Le istituzioni associate ad Arkbit, vale a dire Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining, hanno professato disonestamente di gestire data center di cloud mining con sede in Arkansas per varie valute digitali. Hanno spacciato piani di investimento con promesse di rendimento giornaliero dell'1,6-2,8% per un periodo di 120 giorni su depositi di criptovalute che vanno da $ 50 a $ 49.999. L'ordine accusa inoltre Arkbit di utilizzare un processore di pagamento, CoinPayments.Net, nonostante le restrizioni della piattaforma sugli utenti di alcune regioni, inclusi gli Stati Uniti. È stato scoperto che il conto CoinPayments era intestato a Paras Khivesara, residente a Hyderabad, in India, piuttosto che in Arkansas. Per aumentare l'inganno, Arkbit ha fatto circolare video falsificati con il loro presunto CEO, ma il Consiglio non ha scoperto alcuna prova che Delmar Estabrook o la società abbiano partecipato alla conferenza sulle criptovalute di riferimento tenutasi ad Austin, in Texas. Il Texas State Securities Board, guidato da Joe Rotunda, direttore della divisione Enforcement, consiglia al pubblico di prestare attenzione alle opportunità di investimento online e richiede una ricerca completa prima di prendere qualsiasi impegno finanziario. Questo caso è uno dei tanti schemi Ponzi associati alle criptovalute che sono proliferati negli Stati Uniti negli ultimi tempi. In particolare, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente scoperto uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari camuffato da piattaforma di trading di criptovalute, CryptoFX, che manipolava gli investitori latini negli Stati Uniti. Inoltre, il 18 marzo, due promotori dell'ormai defunta operazione fraudolenta di mining di criptovalute, IcomTech, sono stati giudicati colpevoli da una giuria di New York. Allo stesso modo, una condanna a quattro anni di carcere è stata inflitta a Irina Dilkinska, l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità per l'inganno multimiliardario, OneCoin, in seguito alla sua confessione di coinvolgimento nel riciclaggio di denaro.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
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