Le Texas Securities Board suspend Arkbit Capital pour des activités frauduleuses de minage de crypto-monnaies dans le cloud
Summary:
Le Texas State Securities Board a émis une ordonnance de cessation et d’abstention à l’encontre d’Arkbit Capital et d’entités liées pour des activités frauduleuses de minage de crypto-monnaies. Ils ont promis des rendements substantiels sur les actifs numériques tout en déployant du matériel promotionnel trompeur. Les entités associées à Arkbit ont également utilisé illégalement un processeur de paiement, malgré certaines restrictions juridictionnelles. L’examinateur financier du conseil n’a trouvé aucune preuve des affirmations de la société. Le conseil conseille au public de se méfier de ces opportunités d’investissement, signalant une augmentation de ces systèmes de Ponzi liés à la crypto-monnaie à travers les États-Unis.
Le Texas State Securities Board a appliqué une ordonnance de cessation et d’abstention pour arrêter les opérations d’Arkbit Capital pour avoir participé à un minage trompeur de crypto-monnaies. L’enquête, menée par l’examinateur financier Alexis Cantrell, a mis au jour les actions frauduleuses d’Arkbit, notamment l’utilisation d’images trompeuses et de montages vidéo pour améliorer leurs produits d’investissement. Les institutions associées à Arkbit, à savoir Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC et ABC Mining, ont prétendu malhonnêtement exploiter des centres de données de cloud mining basés dans l’Arkansas pour diverses monnaies numériques. Ils ont colporté des plans d’investissement avec des promesses de rendement quotidien de 1,6 à 2,8 % pour une durée de 120 jours sur des dépôts d’actifs cryptographiques allant de 50 $ à 49 999 $. L’ordonnance accuse en outre Arkbit d’utiliser un processeur de paiement, CoinPayments.Net, malgré la restriction de la plate-forme sur les utilisateurs de certaines régions, y compris les États-Unis. Il a été découvert que le compte CoinPayments était enregistré au nom de Paras Khivesara, un résident d’Hyderabad, en Inde, plutôt que de l’Arkansas. Pour renforcer la tromperie, Arkbit a fait circuler des vidéos trafiquées mettant en vedette leur PDG présumé, mais le conseil d’administration n’a découvert aucune preuve que Delmar Estabrook ou la société ait assisté à la conférence sur les crypto-monnaies référencée qui s’est tenue à Austin, au Texas. Le Texas State Securities Board, dirigé par Joe Rotunda, directeur de la division de l’application de la loi, conseille au public de faire preuve de prudence avec les opportunités d’investissement en ligne et exige des recherches approfondies avant de prendre tout engagement financier. Cette affaire est l’une des nombreuses pyramides de Ponzi associées aux crypto-monnaies qui ont proliféré à travers les États-Unis ces derniers temps. Notamment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment découvert un système de Ponzi de 300 millions de dollars déguisé en plateforme de trading de crypto-monnaies, CryptoFX, qui manipulait les investisseurs latinos aux États-Unis. De plus, le 18 mars, deux promoteurs de l’opération de minage de cryptomonnaies frauduleuse aujourd’hui disparue, IcomTech, ont été reconnus coupables par un jury new-yorkais. De même, une peine de quatre ans de prison a été infligée à Irina Dilkinska, l’ancienne chef des affaires juridiques et de la conformité pour la tromperie de plusieurs milliards de dollars, OneCoin, après avoir avoué son implication dans le blanchiment d’argent.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
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