La CFTC prende di mira Coinbase e Bybit in un'indagine a tappeto sulle criptovalute
Summary:
Secondo gli aggiornamenti sui social media, Coinbase ha ricevuto una richiesta di informazioni dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti relativa all'exchange di criptovalute Bybit. A meno che un tribunale non annulli il mandato di comparizione entro il 30 novembre, Coinbase potrebbe dover fornire i dettagli dell'account utente e della transazione alla CFTC. A seguito di questa rivelazione, Bybit ha annunciato una crescita degli utenti fino a raggiungere i 20 milioni e si è auto-identificato come uno dei primi tre exchange di criptovalute. Nel 2023 la CFTC ha avviato 47 cause nel settore degli asset digitali, tra cui azioni contro FTX, Celsius, il CEO di Voyager Digital Stephen Ehrlich e Binance. Non sono stati ricevuti commenti né da Coinbase né da Bybit.
Gli utenti della piattaforma social X (precedentemente nota come Twitter) hanno condiviso avvisi che suggeriscono che la popolare piattaforma di criptovalute Coinbase ha ricevuto una richiesta ufficiale di informazioni dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Il punto cruciale di questo mandato di comparizione sembra essere incentrato sul funzionamento dell'exchange di criptovalute Bybit. La convinzione diffusa tra i destinatari di questi messaggi è che tutti i clienti di Coinbase che hanno a che fare con Bybit possano essere stati presi di mira.
A meno che un organo giudiziario non ignori il mandato di comparizione entro il 30 novembre, è probabile che Coinbase condivida i dettagli sulle transazioni degli utenti e le informazioni sui conti con la CFTC, come da comunicazione inviata il 27 novembre. Sebbene Bybit, con sede a Dubai, avesse precedentemente affermato nei suoi termini di servizio di non operare negli Stati Uniti, a quanto pare è raggiungibile tramite una VPN.
All'indomani della divulgazione di Coinbase, Bybit ha dichiarato che la sua base di utenti era cresciuta fino a 20 milioni. L'exchange di criptovalute si è auto-identificato come una delle prime tre piattaforme del settore. Secondo l'annuncio pubblico di Bybit, il loro approccio rigoroso alla gestione del rischio e le linee guida antiriciclaggio (AML) superiori hanno permesso loro di ottenere licenze operative in luoghi come gli Emirati Arabi Uniti, il Kazakistan e Cipro.
Bybit aveva indicato l'intenzione di implementare la verifica Know Your Customer (KYC) per gli utenti nel luglio 2021, tuttavia, la data esatta di lancio di questo protocollo rimane vaga. Le linee guida per i clienti relative alle norme KYC sono state condivise da Bybit nel settembre 2022.
Lo scorso settembre, Bybit ha rivelato l'intenzione di ritirarsi dal mercato britannico a causa delle normative in arrivo della Financial Conduct Authority, seguite dalla rimozione di due banche russe dall'elenco dei pagamenti approvati ad agosto.
La CFTC si è posizionata come la principale autorità in materia di regolamentazione delle criptovalute, responsabile della gestione di quasi la metà dei casi presentati nell'anno fiscale 2023, pari a 47 contenziosi nell'area degli asset digitali. Tra le persone colpite c'erano FTX, Celsius, il CEO di Voyager Digital Stephen Ehrlich e Binance.
Né Coinbase né Bybit si sono fatti avanti per commentare la questione.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.