CFTC nimmt Coinbase und Bybit in umfassender Krypto-Untersuchung ins Visier
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Laut Social-Media-Updates hat Coinbase eine Informationsanfrage von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Zusammenhang mit der Kryptowährungsbörse Bybit erhalten. Wenn ein Gericht die Vorladung nicht bis zum 30. November aufhebt, muss Coinbase der CFTC möglicherweise Benutzerkonto- und Transaktionsdaten zur Verfügung stellen. Nach dieser Enthüllung kündigte Bybit ein Wachstum der Nutzerzahlen auf 20 Millionen an und bezeichnete sich selbst als eine der drei führenden Kryptobörsen. Die CFTC hat im Jahr 2023 47 Verfahren im Bereich der digitalen Vermögenswerte eingeleitet, darunter Klagen gegen FTX, Celsius, Stephen Ehrlich, CEO von Voyager Digital und Binance. Weder von Coinbase noch von Bybit sind Kommentare eingegangen.
Nutzer der sozialen Plattform X (früher bekannt als Twitter) haben Warnungen geteilt, die darauf hindeuten, dass die beliebte Kryptowährungsplattform Coinbase ein offizielles Informationsersuchen der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhalten hat. Der Kern dieser Vorladung scheint sich auf die Funktionsweise der Kryptowährungsbörse Bybit zu konzentrieren. Unter den Empfängern dieser Nachrichten herrscht der Glaube vor, dass alle Coinbase-Kunden, die auch mit Bybit zu tun haben, ins Visier genommen worden sein könnten.
Sofern sich bis zum 30. November keine Justizbehörde über die Vorladung hinwegsetzt, wird Coinbase wahrscheinlich Details über Benutzertransaktionen und Kontoinformationen an die CFTC weitergeben, wie aus der Mitteilung vom 27. November hervorgeht. Während Bybit mit Sitz in Dubai zuvor in seinen Nutzungsbedingungen behauptet hatte, dass es nicht in den Vereinigten Staaten tätig ist, ist es anscheinend über ein VPN erreichbar.
Nach der Enthüllung von Coinbase erklärte Bybit, dass seine Nutzerbasis auf 20 Millionen angewachsen sei. Die Kryptobörse bezeichnete sich selbst als eine der drei Top-Plattformen der Branche. Wie aus der öffentlichen Ankündigung von Bybit hervorgeht, haben ihr strenger Ansatz für das Risikomanagement und die überlegenen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) es dem Unternehmen ermöglicht, Betriebslizenzen in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kasachstan und Zypern zu erhalten.
Bybit hatte bereits im Juli 2021 seine Absicht bekundet, die Know Your Customer (KYC)-Verifizierung für Benutzer einzuführen, das genaue Einführungsdatum für dieses Protokoll bleibt jedoch vage. Die Kundenrichtlinien zu den KYC-Normen wurden von Bybit im September 2022 veröffentlicht.
Im vergangenen September kündigte Bybit Pläne an, sich aufgrund der bevorstehenden Vorschriften der Financial Conduct Authority aus dem britischen Markt zurückzuziehen, gefolgt von der Streichung von zwei russischen Banken von der Liste der genehmigten Zahlungen im August.
Die CFTC hat sich als führende Behörde für die Regulierung von Kryptowährungen positioniert und ist für die Bearbeitung von fast der Hälfte der im Geschäftsjahr 2023 eingereichten Fälle verantwortlich, was 47 Rechtsstreitigkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte entspricht. Zu den Betroffenen gehörten FTX, Celsius, Voyager Digital-CEO Stephen Ehrlich und Binance.
Weder Coinbase noch Bybit haben sich zu der Angelegenheit geäußert.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
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