تستهدف CFTC Coinbase و Bybit في تحقيق شامل في التشفير
Summary:
وفقا لتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي ، تلقت Coinbase طلب معلومات من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) المتعلقة بتبادل العملات المشفرة Bybit. ما لم تلغ المحكمة أمر الاستدعاء بحلول 30 نوفمبر ، قد تحتاج Coinbase إلى تقديم حساب المستخدم وتفاصيل المعاملة إلى CFTC. بعد هذا الكشف ، أعلنت Bybit عن نمو في عدد المستخدمين ليصل إلى 20 مليون وعرفت نفسها على أنها من أفضل ثلاث بورصات تشفير. بدأت CFTC 47 حالة في قطاع الأصول الرقمية في عام 2023 ، بما في ذلك الإجراءات ضد FTX و Celsius والرئيس التنفيذي لشركة Voyager Digital ستيفن إيرليش و Binance. لم يتم تلقي أي تعليقات من Coinbase أو Bybit.
شارك مستخدمو المنصة الاجتماعية X (المعروفة سابقا باسم Twitter) تنبيهات تشير إلى أن منصة العملات المشفرة الشهيرة Coinbase قد تلقت طلبا رسميا للحصول على معلومات من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). يبدو أن جوهر أمر الاستدعاء هذا يتمحور حول عمل بورصة Bybit للعملات المشفرة. الاعتقاد السائد بين متلقي هذه الرسائل هو أن أي عملاء Coinbase الذين لديهم أيضا تعاملات مع Bybit ربما تم استهدافهم.
ما لم تتجاوز هيئة قضائية أمر الاستدعاء بحلول 30 نوفمبر ، فمن المرجح أن تشارك Coinbase تفاصيل حول معاملات المستخدم ومعلومات الحساب مع CFTC وفقا للرسالة المرسلة في 27 نوفمبر. في حين أن Bybit ، ومقرها في دبي ، قد ادعت سابقا في شروط خدمتها أنها لا تعمل في الولايات المتحدة ، فمن الواضح أنه يمكن الوصول إليها عبر VPN.
في أعقاب إفصاح Coinbase ، أعلنت Bybit أن قاعدة مستخدميها قد نمت إلى 20 مليون. حددت بورصة العملات المشفرة نفسها كواحدة من أفضل ثلاث منصات في الصناعة. وفقا للإعلان العام لشركة Bybit ، فإن نهجها الصارم تجاه إدارة المخاطر والمبادئ التوجيهية المتفوقة لمكافحة غسل الأموال (AML) قد مكنها من الحصول على تراخيص تشغيلية في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وقبرص.
أشارت Bybit إلى نيتها تنفيذ التحقق من اعرف عميلك (KYC) للمستخدمين مرة أخرى في يوليو 2021 ، ومع ذلك ، لا يزال تاريخ الطرح الدقيق لهذا البروتوكول غامضا. تمت مشاركة إرشادات العملاء المتعلقة بمعايير KYC بواسطة Bybit في سبتمبر 2022.
في سبتمبر الماضي ، كشفت Bybit عن خطط للانسحاب من سوق المملكة المتحدة بسبب لوائح هيئة السلوك المالي الواردة ، تليها إزالة بنكين روسيين من قائمة المدفوعات المعتمدة في أغسطس.
وضعت لجنة تداول السلع الآجلة نفسها كسلطة رائدة في تنظيم العملات المشفرة ، وهي مسؤولة عن التعامل مع ما يقرب من نصف القضايا المرفوعة في السنة المالية 2023 ، أي ما يعادل 47 دعوى قضائية في مجال الأصول الرقمية. وكان من بين المتضررين FTX و Celsius والرئيس التنفيذي لشركة Voyager Digital ستيفن إيرليش و Binance.
لم تتقدم Coinbase ولا Bybit للتعليق على هذه المسألة.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.